Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.02.2008 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.02.2008, № 17 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: По первому вопросу повестки дня принято решение: 1 Руководствуясь статьями 47, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.2, 10.9, подпунктами 11.7.2, 11.7.47, 11.7.48 пункта 11.7 Устава ОАО «ММК», пунктами 1.4 и 4.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; - дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 апреля 2008 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 2.10 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09-00 часов (время местное). 3 Поручить единоличному исполнительному органу – управляющей организации ООО «Управляющая компания «ММК» создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 29 февраля 2008 года. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК»: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК». 4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК». 5. Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 6. Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. 7. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о Совете директоров ОАО «ММК». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-499 от 24.12.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” февраля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.