Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В заседании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросам №№1-6 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросам №№7-8 повестки дня заседания Совета директоров решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. 1. Избрать Биржевой совет Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в следующем составе: 1. Дронин Андрей Александрович 2. Дубров Александр Михайлович 3. Кузьменко Александр Анатольевич 4. Макеева Юлия Владимировна 5. Сороковой Павел Александрович. 2. Назначить Кузьменко Александра Анатольевича Председателем Биржевого совета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3. Назначить Дронина Андрея Александровича Заместителем Председателя Биржевого совета Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голос. 2.2.2. 1. На основании полученного от ПАО «Бест Эффортс Банк» заявления об исключении из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя исключить из состава Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Замолоцких Сергея Александровича. 2. На основании полученного от ПАО «Бест Эффортс Банк» заявления о выдвижении кандидата в Технический комитет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» своего представителя избрать в состав Технического комитета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Дятлова Дмитрия Валерьевича. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Утвердить новую редакцию Положения о Техническом комитете Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами, предусмотренная пунктом 1 настоящего решения, вступает в силу по решению Генерального директора Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. 1. Определить, что Департамент внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является службой внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах». 2. Утвердить следующий документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа»: Положение о департаменте внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 3. Определить, что Директор Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» является руководителем службы внутреннего аудита в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах». 4. Утвердить Директором Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Старовойтову Ольгу Владимировну. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Утвердить Методику проведения проверок Контролера (службы внутреннего контроля) Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на 2016 год. «За» – 6 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.7. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно стоимость услуг репозитария по Договору об оказании репозитарных услуг от 14.12.2015 между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», в размере, установленном действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг. «За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 2 голоса. 2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор об оказании репозитарных услуг от 14.12.2015, заключенный между Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ», далее – Договор, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по Договору: Клиент - Публичное акционерное общество «Клиринговый центр МФБ», Репозитарий - Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа». Предмет Договора: Репозитарий обязуется оказывать Клиенту услуги, предусмотренные Регламентом репозитарной деятельности Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Регламент) в порядке и на условиях, установленных Регламентом, а Клиент обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, установленных Регламентом. Цена Договора: стоимость услуг Репозитария, установленная действующей на момент оказания услуг редакцией Тарифов Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» на оказание репозитарных услуг. Иные существенные условия Договора: установлены Регламентом. «За» – 4 голоса (в т. ч. 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки) «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 2 голоса. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «16» декабря 2015 года, Протокол заседания Совета директоров № 15/2015. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.