Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1.1.1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 1.1.2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 1.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 2.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2.3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2.4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3.1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3.2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4.2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года: 1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и отчета о выполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2016 года; 3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами за 3 квартал 2016 года; 4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 5. Об утверждении плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2020 гг. в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» на 2016-2020 гг. в новой редакции. ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции ВОПРОС № 7. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) ПАО «Магаданэнерго»; 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Магаданэнерго»: 1) Хмарин Виктор Викторович - заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро», (председатель Комиссии); 2) Торопов Денис Владимирович - директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро», (заместитель председателя Комиссии); 3) Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; 4) Богуш Борис Борисович - член Правления, первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «РусГидро»; 5) Карпухин Николай Игоревич - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»; 6) Перминов Дмитрий Витальевич - директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»; 7) Чурилов Дмитрий Викторович - заместитель генерального директора по Управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока»; 8) Бородин Виктор Николаевич - заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока». 9) Клопов Александр Васильевич - заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро». ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2016 года принять к сведению (приложение №6 к решению). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении параметров утвержденного бизнес-плана Общества в III, IV кварталах 2016 года с учетом непревышения уровня подконтрольных условно-постоянных расходов от показателей бизнес-плана на 2016 год (поручение Совета директоров Общества от 17.11.2016, протокол № 20-16) одновременно с рассмотрением отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «НордСтрой» договора субаренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 10. Об утверждении организационной структуры Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции и ввести в действие с 01.02.2017 ВОПРОС № 11. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Перечень должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции. ВОПРОС № 12. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2017 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-17 от 30 января 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 31 января 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.