Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции»; 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Открытые инвестиции»; 1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 32, стр.1; 1.4. ОГРН эмитента: 1027702002943; 1.5. ИНН эмитента: 7702336269; 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50020-А; 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open-investments.ru/; 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Трибуна», «Приложение к Вестнику ФСФР»; 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Дата, проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.08.2005 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества на котором принято соответствующее решение: 16.08.2005 протокол №31 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования при помощи бюллетеней. Определить: • время окончания приема бюллетеней: 18.30, 16 сентября 2005 г.; • Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127055, Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, 8-й этаж». 2. «Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров Общества на 16 августа 2005 г.». 3. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность – заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров и Генерального директора Общества». 4. «Известить акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным отправлением по адресу, содержащемуся в реестре акционеров Общества, либо вручения лично под роспись не позднее 17 августа 2005 года». 5. «Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Проект полиса по страхованию ответственности директоров и руководителей исполнительных органов; 2. Правила страхования ответственности директоров и руководителей исполнительных органов; 3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно с 18 августа 2005 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: Москва, ул. Новослободская, д. 23, бизнес-центр, комн. 811». 6. «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Открытые инвестиции» С.В. Бачин 3.2. Дата “16”августа 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.