Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402166835 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414003633 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00078-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9; http://www.mmk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025 2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствуют 8 членов Совета директоров ПАО «ММК». Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По восьмому вопросу повестки дня заседания: 1 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», подпунктом 10.12.3, пунктом 10.13 Устава ПАО «ММК» и статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» кандидатуру 2 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11-10.14, подпунктом 10.12.3 Устава ПАО «ММК», статьей 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК» с учетом рассмотренного на заседании Совета директоров ПАО «ММК» 28.02.2025 (протокол № 12) предложения акционера ПАО «ММК» - ООО «АЛЬТАИР», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» следующих кандидатов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9*,10,11. *15.04.2025 в Совет директоров ПАО «ММК» поступило письменное заявление об отзыве его согласия баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «ММК» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК» в 2025 году. 3 В соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Центрального Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, с учетом «Правил листинга» публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» и руководствуясь подпунктом 10.12.3, пунктами 11.5-11.8 Устава ПАО «ММК», статьями 2, 4 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», с целью соблюдения лучших практик корпоративного управления, рекомендовать акционерам при избрании членов Совета директоров ПАО «ММК» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММК» проголосовать за кандидатов, соответствующих критериям независимости: 1,2,3,4,5. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По девятому вопросу повестки дня заседания: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ММК» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года и утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2024 года, с учетом выплаченных дивидендов за полугодие отчетного 2024 года в сумме 27,87 млрд рублей (2,494 рубля с учетом налога на одну акцию). Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. Дата принятия решения: 25.04.2025. Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2025, № 15. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; регистрационный номер 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ММК (по доверенности № 16-юр-328 от 08.12.2023) В.М. Седов 3.2. Дата 29.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.