Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 ноября 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 85.71 процентов. По вопросу № 1. Об управлении рисками в Обществе. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О статусе исполнения поручений Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и его подкомитетов. 5.1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.2. Отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.3. Отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.4. Отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 5.5. Отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О Правлении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1. Об управлении рисками в Обществе. Принять к сведению отчёт об организации и функционировании системы управления рисками Общества. По вопросу № 2. О статусе исполнения поручений Совета директоров. Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту. По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям. По вопросу № 5. Отчеты Комитета по инвестициям и стратегическому планированию и его подкомитетов. 5.1. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию. 5.2. Отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям. Принять к сведению отчет Председателя Подкомитета по затратам и информационным возможностям. 5.3. Отчет Председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж. Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж. 5.4. Отчет Председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям. Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по стратегии и приобретениям. 5.5. Отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. Принять к сведению отчет председателя Подкомитета по маркетингу и R&D. По вопросу № 6. О Правлении. 1. Утвердить количественный состав Правления Общества – 15 (Пятнадцать) человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления Общества Шимкевич Виолетты Евгеньевны. 3. Избрать в действующий состав Правления Тиунова Акима Валентиновича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2019 года, Протокол № 20/119д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «22» ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.