Полный текст:

существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по вопросам № 2 – 4, 6, 8, 9 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. Решения по вопросам 1, 5, 7 приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Комитетов Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. 1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров следующих лиц: 1. Швец Дмитрий Владимирович 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Кузовков Константин Валентинович 4. Маммед Заде Лейла 5. Соков Максим Михайлович 2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Швеца Дмитрия Владимировича. 1.2. 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: 1. Изосимова Наталья Вадимовна 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Маммед Заде Лейла 4. Швец Дмитрий Владимирович 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Изосимову Наталью Вадимовну. 1.3. 1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Соков Максим Михайлович 2. Кузовков Константин Валентинович 3. Панченко Александр Александрович 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Сокова Максима Михайловича. 1.4. 1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Кузовкова Константина Валентиновича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об увеличении уставного капитала ПАО «ДВМП» путем размещения дополнительных акций. Принятое решение: Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (далее – «Акции») в пределах количества объявленных акций в размере 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях: 1) Способ размещения дополнительных Акций: Открытая подписка. 2) Цена размещения дополнительных Акций: Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», будет определена Советом директоров Общества после окончания срока действия указанного преимущественного права приобретения акций и не позднее даты начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения раскрывается в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций. 3) Форма оплаты дополнительных Акций: Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Неденежная форма оплаты Акций не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена. Оплата Акций путем зачета встречных требований к Обществу не предусмотрена. 4) Иные условия размещения дополнительных Акций: Порядок заключения договоров в ходе размещения Акций и прочие условия будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. 5) Дата определения списка лиц, обладающих преимущественным правом приобретения дополнительных Акций: Определить следующую дату в качестве даты фиксации списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 12 февраля 2018 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО «ДВМП» – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Утвердить Проспект ценных бумаг ПАО «ДВМП» – акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук, размещаемых путем открытой подписки. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания. 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 30 марта 2018 года. 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 30 марта 2018 года с «10» часов «00» минут по местному времени. 5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «12» часов «00» минут по местному времени. 6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 или Акционерное общество «Новый регистратор» (счетная комиссия ПАО «ДВМП»), 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1. 7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 3. Об утверждении Устава ПАО «ДВМП» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. 8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 05 февраля 2018 года. 9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 1 к Протоколу). 10. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 27 февраля 2018 года. 11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.fesco.ru не позднее 07 февраля 2018 года. 12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; Информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; Проект Устава Общества в новой редакции; Проект Положения о Совете директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 16-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 28 февраля 2018 г. по 29 марта 2018 г., а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, тел. (423) 252-10-10. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»). Принятое решение: 6.1. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 6.2. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению № 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Директора ПАО «ДВМП» («Общество») Корчанова Владимира Никодимовича «31» января 2018 года на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Избрать Директором ПАО «ДВМП» Шукшина Виктора Николаевича на срок с «01» февраля 2018 года по «28» марта 2019 года (включительно) на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить регистрацию соответствующих изменений сведений об Обществе в налоговом органе. 4. Предварительно согласовать увольнение и назначение на должность лиц, непосредственно подчиняющихся Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. Доля участия лица, избранного на должность Директора ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеет. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О Правлении ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» («Общество») Корчанова Владимира Никодимовича 31 января 2018 года и расторгнуть с ним трудовой договор № 8 от 01 декабря 2011 года на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора № 8 от 01 декабря 2011 года с членом Правления ПАО «ДВМП» Корчановым В.Н. на условиях, указанных в п.1 настоящего Протокола. 3. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «01» февраля 2018 года – 6 человек. 4. Избрать с «01» февраля 2018 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс 2) Литвинова Ольга Николаевна 3) Сахаров Максим Вячеславович 4) Шукшин Виктор Николаевич 5) Чиснаков Владимир Владимирович 6) Юсупов Заирбек Камильевич Доля участия лиц, избранных в состав Правления ПАО «ДВМП», в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на первое полугодие 2018 г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ДВМП» на первое полугодие 2018 г. согласно Приложению 8 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 2/18 от 31.01.2018 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-39-17 от 26.04.2017г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.