Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.paritet.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2011 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2011 г., Протокол № 3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: - Утвердить годовой отчет Общества. -Рекомендовать утвердить размер дивиденда по результатам 2010 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля 00 копеек, определить выплату дивиденда денежными средствами: физическим лицам в порядке наличного расчета, путем выдачи денежных средств из кассы Общества; юридическим лицам - в порядке безналичного расчета. Срок выплаты дивидендов определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. -Утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров Общества: Лашин Сергей Алексеевич, Фелль Евгений Игоревич, Тюренков Владимир Александрович, Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Ланская Ирина Анатольевна, Курносова Татьяна Михайловна, Юкельсон Яков Сергеевич, Силантьев Вадим Валентинович, Анциферова Валентина Михайловна. - Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Соломенников Дмитрий Михайлович, Чинкин Валерий Петрович, Чичкова Ольга Владимировна. - Предложить кандидатуру в аудиторы Общества Закрытое акционерное общество «Группа Финансы». - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «28» июня 2011 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д.11А и определить начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании в 10 часов 00 минут. Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии. - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – «23» мая 2011 года. - Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД». 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ДИОД», распределение прибыли и убытков Общества. 4. Выплата дивидендов по результатам 2010 года. 5.Определение количественного состава совета директоров ОАО ДИОД. 6. Утверждение устава ОАО «ДИОД» в новой редакции. 7. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД». 8. Утверждение новой редакции положения О совете директоров ОАО «ДИОД». 9. Утверждение положения О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «ДИОД». 10. Утверждение новой редакции положения О генеральном директоре  ОАО «ДИОД». 11.Утверждение новой редакции положения Об общем собрании акционеров ОАО «ДИОД». 12. Утверждение членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД» 13. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД». 14. Об одобрении выплат премий в 2010 году к праздничным дням работникам ОАО «ДИОД» в сумме 10 958 213, 29 (десять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тринадцать рублей двадцать девять копеек) рублей, включая налоги, из нераспределенной прибыли, выплаченной работникам Общества на основании Приказов Генерального директора ОАО «ДИОД». 15. О представлении права Генеральному директору ОАО «ДИОД» направлять в 2011 году денежные средства из нераспределенной прибыли, в сумме не превышающей 20 (двадцать миллионов) рублей на выплату премий работникам ОАО «ДИОД» к праздничным дням. - Направить акционерам Общества по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» заказным письмом. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД». -Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня. - Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД»; 2. Проект изменений к уставу ОАО «ДИОД»; 3. Настоящий протокол заседания совета директоров ОАО «ДИОД»; 4. Годовой отчет ОАО «ДИОД», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ДИОД»; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 6. Проекты Положения ОАО ДИОД: О коллегиальном исполнительном органе; новая редакция положения О совете директоров, О единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), Об общем собрании акционеров. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с «08» июня 2011 г., в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 27, тел. (499) 235-01-58. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» _______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «26» мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.