Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты. Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества: Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: Выплатить отдельной категории руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» единовременную премию за выполнение особо важного задания (работы) согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу. 2.Определить, что указанная в пункте 1 настоящего решения Методика применяется для расчета и оценки квартальных КПЭ Общества начиная с 3 квартала 2018 года, годовых – с 01.01.2018 г. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить, что указанное в пункте 1 настоящего решения Положение применяется для расчета и оценки квартальных и годовых КПЭ Общества, начиная со II квартала 2018 года. ВОПРОС № 4: О совершении сделки, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи части нежилого помещения, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Пролетарская, владение № 63, здание № 3, часть № 1, заключаемого между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и физическим лицом - Маметевым Леонтием Васильевичем. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена (денежная оценка) части нежилого помещения по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Маметевым Л.В. (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, составляет 735 000,00 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС 112 118 рублей 64 копейки. 2. Одобрить Договор купли-продажи части нежилого помещения между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Маметевым Л.В., как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт», Покупатель – Маметев Леонтий Васильевич. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном настоящим Договором за следующее недвижимое имущество (далее – Имущество): часть здания - гараж, площадью 219,2 кв. м, расположенное по адресу Россия, Красноярский край, г. Назарово, ул. Пролетарская, владение №63, здание №3, часть здания №1, кадастровый номер 24:54:0000000:12101, запись в едином государственном реестре недвижимости о государственной регистрации права № 24-24-21/012/2006-982 от 15.12.2006. Цена Договора: Цена Имущества по результатам аукциона установлена в размере 735 000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 18% НДС 112 118 рублей 64 копейки. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить соблюдение требований Положения об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро, утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 150 от 05.10.2017), в части необходимости согласования проектов отчетов об оценке с ПАО «РусГидро» до принятия результатов оценки. ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике (Приложение №1), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» от 29.12.2017 (протокол №153 от 10.01.18г.). ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2-й квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2018 года согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества с учетом уровня исполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2-й квартал 2018 года согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 21.09.2018г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 164 от 24.09.2018г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 24.09.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.