Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании 1 член Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решение: 1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Решение: 2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принять следующее решение: 3.1.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 6 500 000 (Шести миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 3.1.2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Страхователь, Компания); Победитель открытых конкурентных закупочных процедур (Страховщик). Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, требования по которым были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы: - Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки, причиненные Третьим лицам и/или Компании в результате неверных действий в рамках осуществления ими своих должностных обязанностей; - Застрахованных лиц, связанные с несением расходов, вследствие предъявления к Застрахованному лицу требований о возмещении убытков, причиненных Третьим лицам, сотрудникам Компании или Компании вследствие неверных действий Застрахованного лица; - Компании, которая в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам; - Компании, связанные с обязанностью возместить понесенные Третьими лицами убытки в части страхования ответственности компании по ценным бумагам; - Компании, связанные с несением застрахованных расходов в части страхования ответственности Компании по ценным бумагам. Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица, органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, соответствующие органы государственной и местной власти иностранных государств. Застрахованные лица – члены Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Выгодоприобретатели – третьи лица, застрахованные лица, Компания. Страховым случаем является предъявление требований, повлекших возникновение в течение периода страхования или применимого периода обнаружения у Застрахованного лица обязательства возместить убытки, причиненные третьим лицам и/или Страхователю, и/или обоснованной необходимости понести застрахованные расходы в связи с предъявлением в течение периода страхования или периода обнаружения к Застрахованному лицу требования о возмещении убытков, понесенных третьими лицами и/или Страхователем в результате неверных действий Застрахованных лиц, совершенных при осуществлении своих должностных обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 3.1.1. настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия Договора 1 (Один) год. Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору. Иные существенные условия Договора: Под действие страхового покрытия подпадают все требования, заявленные Страховщику в течение срока действия Договора или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, но в любом случае не позднее даты окончания периода страхования, в связи с которым предъявлено требование. Убытки возмещаются Страховщиком на основании вступившего в законную силу решения уполномоченного органа (суда), установившего факт причинения Застрахованным лицом убытков Третьим лицам и/или Страхователю, а также в порядке досудебного урегулирования, с предварительного письменного согласия Страховщика. Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные). Страховая сумма устанавливается в размере 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц. Период обнаружения – 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания срока действия Договора. Для Застрахованных лиц, прекративших должностные отношения с Компанией в период действия Договора, период обнаружения составляет 6 (Шесть) лет. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос №4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решение: 4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: Об определении общей предельной цены работ, услуг, величины арендной платы по договорам и дополнительным соглашениям, являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Решение: 5.1. Определить общую предельную цену работ, услуг, величину арендной платы по сделкам (в т.ч. договорам и дополнительным соглашениям) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период с принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2015 отчетного года решения об одобрении указанных сделок до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», а именно: 5.1.1. Определить, что общая предельная величина арендной платы за предоставление ПАО «ФСК ЕЭС» в аренду телекоммуникационных ресурсов, принадлежащих АО «МУС Энергетики», составляет 788 010 000 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.1.2. Определить, что общая предельная цена услуг по размещению оборудования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.1.3. Определить, что общая предельная цена работ по реализации проекта по инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.1.4. Определить, что общая предельная цена услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ и/или ВОЛС составляет 2 301 869 320 (Два миллиарда триста один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.1.5. Определить, что общая предельная цена услуг связи составляет 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.1.6. Определить, что предельная величина арендной платы за временное владение и пользование АО «МУС Энергетики» нежилыми помещения, зданиями и сооружениями ПАО «ФСК ЕЭС», составляет 41 290 062 (Сорок один миллион двести девяносто тысяч шестьдесят два) рубля 09 копеек, в том числе НДС (18%). 5.2. Определить общую предельную цену работ, услуг по сделкам (в т.ч. договорам и дополнительным соглашениям) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период с принятия годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам 2015 отчетного года решения об одобрении указанных сделок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, а именно: 5.2.1. Определить, что общая предельная цена проектно-изыскательских работ, работ по разработке и/или корректировке проектной и/или рабочей и/или закупочной (конкурсной) документации и/или сметной документации и/или услуг/работ по земельно-правовым отношениям и иных работ, непосредственно связанных с проектированием, составляет 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.2.2. Определить, что общая предельная цена работ (услуг) комплексного /не комплексного генподряда/подряда, в том числе строительно-монтажных работ, и/или поставки оборудования и материалов, и/или пуско-наладочных работ, и/или проектно-изыскательских работ и/ или авторского надзора и иных работ, связанных с сооружением и/или реконструкцией объектов капитального строительства, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.2.3. Определить, что общая предельная цена научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.2.4. Определить, что общая предельная цена работ по энергообследованию/энергоаудиту и работ с применением энергоэффективных технологий составляет 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.2.5. Определить, что общая предельная цена работ по разработке нормативно-технической документации и/или работ (услуг) по разработке технических стандартов, регламентов и иной документации составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.2.6. Определить, что общая предельная цена научно-технических услуг составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.3. Определить общую предельную цену работ, услуг, величину арендной платы по сделкам (в т.ч. договорам и дополнительным соглашениям) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности в период с принятия годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам 2015 отчетного года решения об одобрении указанных сделок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества, а именно: 5.3.1. Определить, что общая предельная цена работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 13 895 046 840 (Тринадцать миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%). 5.3.2. Определить, что общая предельная цена работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 467 387 265 (Четыреста шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%). 5.3.3. Определить, что общая предельная цена аварийно-восстановительных работ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 413 000 000 (Четыреста тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 5.3.4. Определить, что общая предельная цена работ по разработке проектной, рабочей и закупочной документации составляет 226 015 500 (Двести двадцать шесть миллионов пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%). 5.3.5. Определить, что общая предельная цена поставки МТРиО, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляет 4 853 710 051 (Четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч пятьдесят один) рубль 74 копейки, в том числе НДС (18%). 5.3.6. Определить, что общая предельная цена проектно-изыскательских работ, поставки МТРиО, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составляет 2 968 154 697 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяноста семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%). 5.3.7. Определить, что предельная величина арендной платы за временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» нежилыми помещениями, зданиями и сооружениями ПАО «ФСК ЕЭС», составляет 66 017 808 (Шестьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%). 5.3.8. Определить, что предельная величина арендной платы за временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» спецтехникой, автотранспортом и оборудованием ПАО «ФСК ЕЭС», составляет 17 567 027 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%). Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Решение: 6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ФСК ЕЭС» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности: 6.1.1. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» предоставляет ПАО «ФСК ЕЭС» в аренду телекоммуникационные ресурсы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 788 010 000 (Семьсот восемьдесят восемь миллионов десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.2. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по размещению оборудования на объектах ПАО ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 12 800 000 (Двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.3. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» выполняет работы по реализации проекта по инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.4. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования ЦСПИ сети ЕТССЭ и/или ВОЛС, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 2 301 869 320 (Два миллиарда триста один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.5. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми АО «МУС Энергетики» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» услуги связи, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.6. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет АО «МУС Энергетики» во временное владение и пользование нежилые помещения, здания и сооружения, а АО «МУС Энергетики» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 41 290 062 (Сорок один миллион двести девяносто тысяч шестьдесят два) рубля 09 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.7. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, работы по разработке и/или корректировке проектной и/или рабочей и/или закупочной (конкурсной) документации и/или сметной документации и/или услуг/работ по земельно-правовым отношениям и иные работы, непосредственно связанные с проектированием, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.8. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы комплексного /не комплексного генподряда/подряда, в том числе строительно-монтажные работы, и/или поставку оборудования и материалов, и/или пуско-наладочные работы, и/или проектно-изыскательские работы и/ или авторский надзор и иные работы, связанные с сооружением и/или реконструкцией объектов капитального строительства, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.9. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.10. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по энергообследованию/ энергоаудиту и работы с применением энергоэффективных технологий, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.11. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» выполняет работы по разработке нормативно-технической документации и/или работы (услуги) по разработке технических стандартов, регламентов и иной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.12. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в соответствии с которыми АО «НТЦ ФСК ЕЭС» оказывает ПАО «ФСК ЕЭС» научно-технические услуги, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные услуги на общую предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.13. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 13 895 046 840 (Тринадцать миллиардов восемьсот девяносто пять миллионов сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%). 6.1.14. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 467 387 265 (Четыреста шестьдесят семь миллионов триста восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.15. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет аварийно-восстановительные работы на объектах ПАО «ФСК ЕЭС», а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 413 000 000 (Четыреста тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.16. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет работы по разработке проектной, рабочей и закупочной документации, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 226 015 500 (Двести двадцать шесть миллионов пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%). 6.1.17. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 4 853 710 051 (Четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот десять тысяч пятьдесят один) рубль 74 копейки, в том числе НДС (18%). 6.1.18. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми АО «Электросетьсервис ЕНЭС» выполняет проектно-изыскательские работы, поставку МТРиО, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает указанные работы на общую предельную сумму 2 968 154 697 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот девяноста семь) рублей 72 копейки, в том числе НДС (18%). 6.1.19. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» нежилые помещения, здания и сооружения, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 66 017 808 (Шестьдесят шесть миллионов семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 10 копеек, в том числе НДС (18%). 6.1.20. Сделки (в т.ч. договоры и дополнительные соглашения) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» предоставляет во временное владение и пользование АО «Электросетьсервис ЕНЭС» спецтехнику, автотранспорт и оборудование, принадлежащие ПАО «ФСК ЕЭС», а АО «Электросетьсервис ЕНЭС» оплачивает арендную плату на общую предельную сумму 17 567 027 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч двадцать семь) рублей 31 копейка, в том числе НДС (18%). 6.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС»: заключать сделки, относящиеся к инвестиционной деятельности, перечисленные в п. 6.1. настоящего решения, в случае их одобрения годовым Общим собранием акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», по титулам, включенным в действующую утвержденную инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом не превышения их полной стоимости, а также объема финансирования по годам; заключать сделки на выполнение СМР, ПНР, поставку МТРиО, перечисленные в п. 6.1. настоящего решения, в случае их одобрения годовым Общим собранием акционеров Общества в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», при условии наличия утвержденной проектной (в том числе сметной) документации. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка – Варваровка с ПС 220 кВ «Тамбовка» (Наименование по ТЗ: ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка (Журавли) – Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли)» и об утверждении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России, обеспечивающих ввод данного объекта в эксплуатацию. Решение: 7.1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка – Варваровка с ПС 220 кВ «Тамбовка» (Наименование по ТЗ: ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка (Журавли) – Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли)», отраженные в Акте проверки от 2015 года № ГК-1-11/2015. 7.2. Утвердить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка – Варваровка с ПС 220 кВ «Тамбовка» (Наименование по ТЗ: ВЛ 220 кВ Благовещенская – Тамбовка (Журавли) – Варваровка с ПС 220 кВ Тамбовка (Журавли)», обеспечивающих ввод данного объекта в эксплуатацию, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос№ 8: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «Строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Бугдаинская – Быстринская с ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская» и об утверждении планамероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате проверки Минэнерго России, обеспечивающих ввод данного объекта в эксплуатацию. Решение: 8.1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «Строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Бугдаинская – Быстринская с ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская», отраженные в Акте проверки от 07.08.2015 № ГК-1-3/2015. 8.2. Утвердить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС» «Строительство ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Бугдаинская – Быстринская с ПС 220 кВ Бугдаинская и ПС 220 кВ Быстринская», обеспечивающих ввод данного объекта в эксплуатацию, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу. 8.3. Утвердить отчет о проведенных мероприятиях по устранению замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «ФСК ЕЭС»«Строительство ВЛ 220 кВХаранорская ГРЭС – Бугдаинская – Быстринская с ПС 220 кВБугдаинская и ПС 220 кВБыстринская», обеспечивающих ввод данных объектов в эксплуатацию, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении результатов выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» «Реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонь – Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1» и об утверждении планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России, обеспечивающих ввод данных объектов в эксплуатацию. Решение: 9.1. Принять к сведению результаты выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» «Реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонь – Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1», отраженные в Актах проверок от 2015 года № ГК-1-10/2015. 9.2. Утвердить план мероприятий по устранению замечаний, выявленных в результате выездных проверок Минэнерго России хода реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» «Реконструкция ВЛ 220 кВ Энергия 3, ВЛ 220 кВ Пошехонь – Череповец 1 и ВЛ 220 кВ Первомайская с заходами на ПС 750 кВ Белозерская и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ РПП-1», обеспечивающих ввод данных объектов в эксплуатацию, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору от 29.10.2015 №3440 на выполнение комплекса работ по титулу: «ВЛ 220 кВ Куанда – Чара (КЧ–49), ВЛ 110 кВ Таксимо – Тяговая (ТТ–72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233–№ 238)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 29.10.2015 №3440 на выполнение комплекса работ по титулу: «ВЛ 220 кВ Куанда – Чара (КЧ–49), ВЛ 110 кВ Таксимо – Тяговая (ТТ–72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233–№238)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 36 815 239 (Тридцати шести миллионов восьмисот пятнадцати тысяч двухсот тридцати девяти) рублей 23 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 5 615 883 (Пяти миллионов шестисот пятнадцати тысяч восьмисот восьмидесяти трех) рублей 95 копеек. 10.2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору от 29.10.2015 №3440 на выполнение комплекса работ по титулу «ВЛ 220 кВ Куанда – Чара (КЧ–49), ВЛ 110 кВ Таксимо – Тяговая (ТТ–72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233–№ 238)» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» - (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 29.10.2015 №3440 на выполнение комплекса работ по титулу: «ВЛ 220 кВ Куанда – Чара (КЧ–49), ВЛ 110 кВ Таксимо – Тяговая (ТТ–72). Реконструкция участка ВЛ (опоры №233 – №238)» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору от 29.10.2015 №3440. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении соглашения о компенсации затрат в рамках титула: ПС 220кВ Крыловская. (Замена масляных выключателей 110кВ типа ВМТ,1989г.-6шт.) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить, что размер компенсации по соглашению о компенсации затрат в рамках титула: ПС 220кВ Крыловская (Замена масляных выключателей 110кВ типа ВМТ, 1989г.-6шт) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 865 716 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 132 058 (Сто тридцать две тысячи пятьдесят восемь) рублей 37 копеек. 11.2. Одобрить соглашение о компенсации затрат в рамках титула: ПС 220кВ Крыловская (Замена масляных выключателей 110кВ типа ВМТ, 1989 г.-6шт) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «Кубанские магистральные сети» (Собственник). Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику рыночной стоимости демонтированного оборудования (ПС 220кВ Крыловская. Замена масляных выключателей 110кВ типа ВМТ,1989г.-6шт, март-июль 2013г.) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Цена Соглашения и порядок расчетов: Размер компенсации по Соглашению составляет 865 716 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 132 058 (Сто тридцать две тысячи пятьдесят восемь) рублей 37 копеек. В связи с наличием встречных однородных требований Компании к Собственнику в отношении задолженности Собственника перед Компанией по агентскому договору от 20.12.2007 №254 по состоянию на 31.12.2015 в размере 5 046 959 923 (Пяти миллиардов сорока шести миллионов девятьсот пятидесяти девяти тысяч девятьсот двадцати трех) рублей 76 копеек, Компания направляет заявление о зачете встречных однородных требований к Собственнику в течении 30 календарных дней после подписания Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу от момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 58 588 805 (Пятидесяти восьми миллионов пятисот восьмидесяти восьми тысяч восьмисот пяти) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 937 275 (Восьми миллионов девятисот тридцати семи тысяч двухсот семидесяти пяти) рублей 36 копеек. 12.2. Одобрить договор на выполнение работ по модернизации АТ-3 (РД, СМР, ПНР, поставка оборудования) по титулу: «ПС 220 кВ Спутник» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Приокское ПМЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке рабочей документации; - организации авторского надзора; - техническому перевооружению Объекта, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 58 588 805 (Пятидесяти восьми миллионов пятисот восьмидесяти восьми тысяч восьмисот пяти) рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 8 937 275 (Восьми миллионов девятисот тридцати семи тысяч двухсот семидесяти пяти) рублей 36 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 04.04.2016; Окончание выполнения работ: 31.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 04.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора на корректировку ПД, РД и КД на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Суоярви – Ляскеля (Л-224), ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская №1 (Л-396), ВЛ 330 кВ Кольская АЭС-Мончегорск №1 (Л-397), ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС – Кондопога (Л-390) ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - Путкинская ГЭС (Л-391) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить цену работ по договору на корректировку ПД, РД и КД на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Суоярви – Ляскеля (Л-224), ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская №1 (Л-396), ВЛ 330кВ Кольская АЭС-Мончегорск №1 (Л-397), ВЛ 330кВ Ондская ГЭС – Кондопога (Л-390) ВЛ 330кВ Ондская ГЭС - Путкинская ГЭС (Л-391) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 032 670 (Восьми миллионов тридцати двух тысяч шестисот семидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 225 322 (Одного миллиона двухсот двадцати пяти тысяч трехсот двадцати двух) рублей 54 копеек. 13.2. Одобрить договор на корректировку ПД, РД и КД на повышение грозоупорности ВЛ 220 кВ Суоярви – Ляскеля (Л-224), ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская №1 (Л-396), ВЛ 330кВ Кольская АЭС-Мончегорск №1 (Л-397), ВЛ 330кВ Ондская ГЭС – Кондопога (Л-390) ВЛ 330кВ Ондская ГЭС - Путкинская ГЭС (Л-391) между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Рабочей документации (в том числе локальных смет); - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 8 032 670 (Восьми миллионов тридцати двух тысяч шестисот семидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 225 322 (Одного миллиона двухсот двадцати пяти тысяч трехсот двадцати двух) рублей 54 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора; Окончание выполнения работ: 30.11.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 72 895 680 (Семидесяти двух миллионов восьмисот девяноста пяти тысяч шестисот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 119 680 (Одиннадцати миллионов ста девятнадцати тысяч шестисот восьмидесяти) рублей 00 копеек. 14.2. Одобрить договор на выполнение ПД, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 750кВ «Владимирская» (применение систем частотного регулирования для управления работой двигателей охладителей трансформаторов и маслонасосов)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - проведению экспертизы Проектной документации; - строительно-монтажным и пуско-наладочным работам, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 72 895 680 (Семидесяти двух миллионов восьмисот девяноста пяти тысяч шестисот восьмидесяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 11 119 680 (Одиннадцати миллионов ста девятнадцати тысяч шестисот восьмидесяти) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 17.03.2016; Окончание выполнения работ: 31.05.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 17.03.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении соглашения об организации деятельности и организационно-техническом обеспечении деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическому направлению (cоглашение о предоставлении статуса «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ») между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. В связи с тем, что соглашение об организации деятельности и организационно-техническом обеспечении деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическому направлению (cоглашение о предоставлении статуса «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ») между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не влечет и не может повлечь обязательств денежного характера, цену соглашения не определять. 15.2. Одобрить соглашение об организации деятельности и организационно-техническом обеспечении деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическому направлению (соглашение о предоставлении статуса «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ») между ПАО «ФСК ЕЭС» и РНК СИГРЭ (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: РНК СИГРЭ (Ассоциация); ПАО «ФСК ЕЭС» (Член Ассоциации). Предмет Соглашения: Член Ассоциации принимает обязательства по организации деятельности и организационно-техническому обеспечению деятельности Подкомитетов РНК СИГРЭ по тематическим направлениям: Индекс CIGRE Наименование Подкомитета (тематического направления) В2 «Воздушные линии» B3 «Подстанции» а РНК СИГРЭ предоставляет Члену Ассоциации статус «Ведущий научно-технический партнер РНК СИГРЭ». Цена Соглашения: Цена Соглашения определена в п. 15.1. настоящего решения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами. Срок Соглашения: на 5 (Пять) лет с даты заключения Соглашения. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору от 29.03.2013 № 13-СУИД на выполнение работ по титулу: «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнения СМР, ПНР по комплексной программе замены воздушных выключателей 330-750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 2 к договору от 29.03.2013 № 13-СУИД на выполнение работ по титулу: «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнения СМР, ПНР по комплексной программе замены воздушных выключателей 330-750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 29.03.2013 № 13-СУИД, цена работ не определяется. 16.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору от 29.03.2013 № 13-СУИД на выполнение работ по титулу: «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнения СМР, ПНР по комплексной программе замены воздушных выключателей 330-750 кВ» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 29.03.2013 № 13-СУИД на выполнение работ по титулу: «Разработка рабочей документации, поставка оборудования, выполнения СМР, ПНР по комплексной программе замены воздушных выключателей 330-750 кВ» согласно приложению № 9 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 29.03.2013 и действует в течение всего срока действия Договора от 29.03.2013 №13-СУИД, если не изменено/отменено иным соглашением сторон. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 12 к договору от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену работ по договору от 18.02.2013 № 06/13, цена работ не определяется. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 12 к договору от 18.02.2013 № 06/13на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири согласно приложению № 10 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами, действует в течение срока действия договора от 18.02.2013 № 06/13 и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 411 (Четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек в месяц. Величина арендной платы за период с 01.01.2016 по 30.11.2016 составляет 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 4 530 (Четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 51 копейка. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» (Арендодатель); ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату часть недвижимого имущества, общей площадью 27,2 кв.м, расположенного в здании теплой стоянки на 7 автомашин по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Плесецк, ул. Свободы, 46 (далее – Имущество), отображенного на Плане-схеме расположения арендованного имущества (приложение № 11 к настоящему протоколу), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Имущество Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 18.1 настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01.01.2016, и действует по 30.11.2016. Срок аренды устанавливается с 01.01.2016 по 30.11.2016. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (Три) месяца до окончания срока действия Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленным на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении договора на выполнение работ по автоматизации работы обогрева баковых выключателей, реконструкции схемы питания, замене предохранителей на автоматические выключатели на ПС 220 кВ Заводоуковск филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по автоматизации работы обогрева баковых выключателей, реконструкции схемы питания, замене предохранителей на автоматические выключатели на ПС 220 кВ Заводоуковск филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 732 780 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 111 780 (Сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 19.2. Одобрить договор на выполнение работ по автоматизации работы обогрева баковых выключателей, реконструкции схемы питания, замены предохранителей на автоматические выключатели на ПС 220 кВ Заводоуковск филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по автоматизации работы обогрева баковых выключателей, реконструкции схемы питания, замене предохранителей на автоматические выключатели на ПС 220 кВ Заводоуковск филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Южное ПМЭС (далее - работы) в соответствии с техническими заданиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 732 780 (Семьсот тридцать две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 111 780 (Сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.12.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 19.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 19.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 261 (Семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 02 копейки в месяц. Величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества за период с 01.01.2016 по 31.12.2025 составляет 5 712 000 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 871 322 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 03 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 20.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «МРСК Северо-Запада» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее – «Имущество»): - отдельно стоящее здание диспетчерского пункта Вельского РЭС общей площадью – 230,8 кв. м (инвентарный № 11.1.2.00018104), расположенного по адресу: Архангельская область, Вельский р-н, Муравьевская с/а, д. Лукинская, ул. Шоссейная, дом № 5А, строение 9; - отдельно стоящее здание теплой стоянки, общей площадью 137,7 кв.м (инвентарный № 11.1.2.00018124), расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, Шангальская с/а, дер. Аверкиевская, а Арендатор обязуется принять Имущество в возмездное пользование и владение. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 20.1 настоящего решения. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 и действует по 31.12.2025. Срок аренды устанавливается с 01.01.2016 по 31.12.2025. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (Три) месяца до окончания срока действия Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленным на неопределенный срок. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене АТ-2 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене АТ-2 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 41 790 292 (Сорока одного миллиона семисот девяноста тысяч двухсот девяноста двух) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 374 790 (Шести миллионов трехсот семидесяти четырех тысяч семисот девяноста) рублей 32 копеек. 21.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене АТ-2 на ПС 220 кВ РПП-1 филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское ПМЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Рабочей документации; - выполнению аварийно-восстановительных работ на Объекте, а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 41 790 292 (Сорока одного миллиона семисот девяноста тысяч двухсот девяноста двух) рублей 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 6 374 790 (Шести миллионов трехсот семидесяти четырех тысяч семисот девяноста) рублей 32 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 17.10.2015; Окончание выполнения работ: 31.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 17.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении договора на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить цену работ по договору на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 117 616 989 (Ста семнадцати миллионов шестисот шестнадцати тысяч девятисот восьмидесяти девяти) рублей 61 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 17 941 574 (Семнадцати миллионов девятисот сорока одной тысячи пятисот семидесяти четырёх) рублей 69 копеек. 22.2. Одобрить договор на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «ПС 220 кВ Алмаз (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД и КЗ)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Рабочей документации; - организации авторского надзора; - реконструкции Объекта, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 117 616 989 (Ста семнадцати миллионов шестисот шестнадцати тысяч девятисот восьмидесяти девяти) рублей 61 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 17 941 574 (Семнадцати миллионов девятисот сорока одной тысячи пятисот семидесяти четырёх) рублей 69 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ: 31.08.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 02.09.2013 № 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 02.09.2013 № 1 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 68 367 (Шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 23 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 10 428 (Десять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 90 копеек в месяц. Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 02.09.2013 № 1 за период с 06.03.2013 по 17.05.2017 составляет 4 756 529 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 725 572 (Семьсот двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 22 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества от 02.09.2013 № 1, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 23.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 1 от 02.09.2013 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); АО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 02.09.2013 № 1 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 15.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 24: О реализации требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества. Решение: 24.1. Принять к сведению доработанный Отчет о реализации требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества согласно приложению № 13 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 мая 2016 года № 322. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «27» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.