Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.saratovenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «07» апреля 2010 года дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №28, дата составления: 09.04.2010 г. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2) 1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –26 мая 2010 г. 2.Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО «Санаторий-профилакторий «Сокол», конференц-зал. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени. 3) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества. 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 21 апреля 2010 г. 5) Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО «Саратовэнерго» 12.05.2009 принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 6) 1. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: ­ годовой отчет Общества за 2009 год; ­ годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; ­ заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2009 год; ­ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; ­ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; ­ сведения о кандидатуре аудитора Общества; ­ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. ­ проект Устава Общества в новой редакции; ­ проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции; ­ проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции; ­ проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции; ­ рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; ­ рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; ­ проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2010 г. по 25 мая 2010 г. (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам: ­ г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго» (Отдел корпоративной работы); ­ г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; а также 26 мая 2010 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 7) 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 05 мая 2010 г. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: ­ 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»; ­ 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 4. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 05 мая 2010 г. 3.1. Генеральный директор 3. Подпись А.Г. Малухин (подпись) 3.2. Дата “ 09”апреля 2010г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.