Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества»: 1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 31 июля 2014 г. по пунктам 2.6-2.8 вопроса № 16 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции» (протокол от 4 августа 2014 г. № 172) и от 9 ноября 2016 г. по пункту 1 вопроса № 9 «Об утверждении скорректированного реестра ключевых операционных рисков Общества» (протокол от 11 ноября 2016 г. № 266) с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить предоставление на рассмотрение Совета директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал. Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 полугодие 2020 года. По вопросу № 2 «О внесении изменений в Перечень Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ»»: 1. Утвердить и ввести в действие Перечень высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции: Первый заместитель Генерального директора; Заместитель Генерального директора; Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 2. Признать утратившим силу Перечень Высших менеджеров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2017 г. (протокол от 24 апреля 2017 г.№ 294), с даты введения в действие Перечня Высших менеджеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. По вопросу № 3 «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал 2020 года»: 1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020-2024 годы, в срок не позднее 3 августа 2020 г. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении сметы расходов Общества на 2 квартал 2020 года»»: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить смету расходов Общества на 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020-2024 годы. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества финансово-экономических показателей деятельности АО «Дагестанская сетевая компания» на 2020 год, в срок не позднее 3 августа 2020 г. По вопросу № 5 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год»»: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Дагестанская сетевая компания» за 2019 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить Совету директоров АО «Дагестанская сетевая компания» информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 2019 году запланированного показателя уровня оплаты оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение планового показателя. По вопросу № 6 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года»: Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2019 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года»»: Поручить представителям ПАО «Россети Северный Кавказ» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении Отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 1 и 2 кварталы 2019 года в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. На основании пункта 1.8 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2017 № 61) в связи с ухудшением финансового состояния, признать КПЭ «Консолидированный чистый дол/EBITDA» за 1 и 2 кварталы 2019 года не выполненными, премию в части данного КПЭ – не выплачивать. По вопросу № 8 «О составе Комитетов Совета директоров Общества»: 1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № / Ф.И.О. / Должность 1. / Алюшенко Игорь Дмитриевич / Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети» 2. / Смага Михаил Владимирович / Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3. / Абаимов Виктор Михайлович / Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «Россети Северный Кавказ» 4. / Каленюк Егор Владимирович / Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ». 1.3. Избрать Алюшенко Игоря Дмитриевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 4 (четыре) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»: № / Ф.И.О. / Должность 1. / Корнеев Александр Юрьевич / Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. / Курявый Станислав Михайлович / Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети» 3. / Скрипальщиков Дмитрий Николаевич / Начальник Управления перспективного развития электросетевой инфраструктуры Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 4. / Каленюк Егор Владимирович / Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31.07.2020 № 430. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «31» июля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.