Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1. Одобрение заключения крупной сделки - заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии. 2. Одобрение заключения сделки - передача в залог доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии; 3. Одобрение решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). 2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по ним: Результаты голосования вопросам повестки дня: По первому вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По второму вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; По третьему вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По первому второму вопросу повестки дня: Принято решение о согласии на совершение крупной сделки. Советом директоров принято решение сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По второму вопросу повестки дня: Принято решение о согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с крупной сделкой, составляющей с указанной сделкой единую крупную сделку. Советом директоров принято решение сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». По третьему вопросу повестки дня: Признать конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию, принятое решение по вопросу об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» о даче согласия АО АПРИ «Флай Плэнинг» как единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок). 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12/19 от 24.09.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 24.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.