Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.05.2011. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8 от 24.05.2011. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров. 2.3.2. Определить дату проведения собрания – 24 июня 2011 года; время проведения – 10.00 часов (время местное); время начала регистрации – 09 часов 30 минут; место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, форма проведения – совместное присутствие акционеров. 2.3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 мая 2011 года. 2.3.4. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания под роспись, каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1) Об избрании Совета директоров Общества. 2) О вознаграждении членам Совета директоров Общества. 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 6) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 7) О распределении прибыли Общества. 8) О выплате дивидендов. 2.3.6. Формы и тексты бюллетеней утвердить. 2.3.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: - Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. - Информация о кандидатах, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества. - Информация об аудиторских организациях, выдвинутых для утверждения аудиторами Общества. - Годовой отчет Общества за 2010 год. - Бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. - Информация о распределении прибыли Общества. - Информация о выплате дивидендов. - Бюллетени для голосования. С данной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании договора от 07.04.2008 г. ________________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “24” мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.