Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента «о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»; «об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение принято. Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение принято. Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней. Решение принято. Вопрос 9. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам первого квартала 2012 года. Решение принято. Вопрос 10. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Решение принято. Вопрос 11. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 12. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение принято. Вопрос 14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение принято. Вопрос 15. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Хеджирование рисков посредством использования финансовых инструментов (фьючерсные контракты) энергетических бирж. Решение принято. Вопрос 16. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О развитии информационных систем Общества. Решение принято. Вопрос 17. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1-й квартал 2012 года. Решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Вопрос 2. 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 г. 2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 6 этаж. 4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени. Вопрос 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам первого квартала 2012 года. 2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 3. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 4. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 30 мая 2012 года. Вопрос 5. 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 21 мая 2012 года. 2. Поручить Генеральному директору в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Вопрос 6. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2012 года по 29 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт» 3. Разместить указанную информацию на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем десять дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Вопрос 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 7. Вопрос 8. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 30 мая 2012 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, ООО «КРЦ» - 123001, г. Москва, пер. Трехпрудный, д. 9, стр. 1, филиал в г. Москва ООО «КРЦ»; - 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ОАО «Кубаньэнергосбыт»; 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2012 года. 4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Вопрос 9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 года в размере 28,0 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Вопрос 10. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398). Вопрос 11. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Вопрос 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества. Вопрос 13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 13). Вопрос 14. 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 14). 2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 15. Вопрос 15. Завершить с 01.05.2012г. участие в биржевых торгах фьючерсными контрактами на индекс средней цены на электрическую энергию. Вопрос 16. 1. Определить развитие информационных систем приоритетным направлением деятельности Общества 2. Одобрить проведение закупки прав на программно-системный комплекс в рамках Инвестиционной программы Общества на 2012 год без проведения конкурсных процедур. Вопрос 17. Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1-й квартал 2012 года в соответствии с приложением 17. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012 г. № 9.20. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Рожков (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” мая 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.