Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщения об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество«Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013-2015 г.г. в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013 -2015 годы в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ТРК» на 2013-2015 годы, утвержденное решением Совета директоров от 01.08.2013 (Протокол № 2). «За» проголосовали 7. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на второе полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на второе полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По третьему вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на второе полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на второе полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на второе полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на второе полугодие 2013 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт о деятельности Правления Общества за 1 полугодие 2013 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества отчеты о работе Правления Общества за последующие периоды выносить совместно с отчетом единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в рамках вопроса о рассмотрении отчета (отчетов) исполнительных органов Общества о деятельности Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы на 2013 г.) на 2013-2017 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества (в том числе инвестиционную программу на 2013 год) на 2013 - 2017 гг. (корректировка в части инвестиционной деятельности 2013 года) в соответствии с Приложениями № 6,7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По седьмому вопросу: Об одобрении соглашения о расторжении агентского договора, заключенного между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить соглашение о расторжении агентского договора, заключенного между ОАО «ТРК» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении плана мероприятий реализации концепции решения вопроса «последней мили». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению план мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «ТРК» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Учесть мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по реализации концепции решения вопроса «последней мили» в ОАО «ТРК», в Плане перспективного развития. «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2013 г. № 7. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель Генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “28” октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.