Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №2: пункт №1.1.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №1.2.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №1.3.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №2.1.: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт №2.2.: подпункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; подпункт №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №7: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8; пункт №2.3.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт №3.1.: «ЗА» –8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; пункт №3.2.: подпункт №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; подпункт №8: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7; подпункт №9: «ЗА» – 1, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9; пункт №3.3.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2; вопрос №6: пункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; пункт №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0; вопрос №8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2; вопрос №9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества. 1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению. 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества 22.08.2008 (протокол № 35/3), с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Совета директоров Общества 31.03.2016 (протокол №200/15). Решение принято. ВОПРОС № 2: О составах Комитетов Совета директоров Общества. 1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О., Должность 1. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»; 2. Горностаева Мария Александровна - Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»; 3. Домнич Виталий Анатольевич - Исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»; 4. Дронова Татьяна Петровна - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»; 5. Кормаков Антон Аркадьевич - Начальник Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»; 6. Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»; 7. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов; 8. Рудаков Дмитрий Станиславович - Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»; 9. Степанова Мария Дмитриевна - Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»; 10. Тихомирова Ольга Владимировна - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»; 11. Черепанов Ян Игоревич - Главный эксперт Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»; Решение принято. 1.3.Избрать Тихомирову Ольгу Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек. Решение принято. 2.2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1. Богомолов Эдуард Валерьевич - Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. Решение принято. 2. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 3. Романков Андрей Олегович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети». Решение принято. 4. Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест». Решение принято. 5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято 6. Ягодка Денис Владимирович - Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 7. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Решение не принято. 2.3. Избрать Романкова Андрея Олеговича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. Решение принято. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность 1. Деревенчук Юрий Сергеевич - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада. Решение принято. 2. Корнеев Александр Юрьевич - Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети». Решение принято. 3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов. Решение принято. 4. Савин Николай Олегович - Член Правления, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 5. Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН». Решение принято. 6. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 7. Филатова Светлана Валерьевна - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. 8. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение не принято. 9. Рябухин Яков Викторович - Главный эксперт Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети». Решение не принято. 3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС №3: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года: 2.1. Неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по филиалам «Колэнерго» (план 3,66%, факт 3,70%), «Новгородэнерго» (план 11,91%, факт 12,06%). 2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Невыполнение плановых показателей в части оформления имущественных прав на объекты недвижимого имущества, земельные участки и установление охранных зон электросетевого хозяйства на 35,9 млн рублей или 40% (план 60,21 млн рублей, факт 24,30 млн рублей). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить: 3.1. Достижение по итогам 1 полугодия 2019 года уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 1 полугодие 2019 года, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ). 3.2. Выполнение в 2019 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов, невыполненных в 1 квартале 2019 года. Решение принято. ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года. 1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №5: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада». Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний совета директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросам повесток дня: 1.1. «Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества. 1.2. «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества. 2) Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов. 3) Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 2.Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №8: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС №9: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 275 593 (Четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля) 54 копейки, кроме того НДС (20%) 855 118 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемнадцать рублей) 71 копейка. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 15.08.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.08.2019 г. №329/6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО МРСК Северо-Запада __________________ А.Ю. Пидник подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 19.08.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.