Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 Б 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 1. Утвердить следующую повестку дня: 1) Об избрании председателя наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 2) О бизнес-плане деятельности ОАО «АИЖК» и дочерних компаний ОАО «АРИЖК» и ОАО «СК АИЖК» на 2012 год. 3) О приобретении неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серии А23, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. 4) О размещении неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А24-А27 на общую сумму 22,0 млрд рублей. 5) О назначении агента гаранта по выпускам неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А24-А27 на общую сумму 22,0 млрд рублей. 6) Об одобрении сделки с заинтересованностью с Внешэкономбанком в рамках заключения договора о выполнении агентских функций по выпускам неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «АИЖК» на предъявителя серий А24-А27 на общую сумму 22,0 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации. 7) О новом составе комитетов наблюдательного совета ОАО «АИЖК». 2. Избрать председателем наблюдательного совета ОАО «АИЖК» И.В. Ломакина-Румянцева. 3. Утвердить Бизнес-план деятельности ОАО «АИЖК». 4. Принять к сведению финансовый план ОАО «АИЖК» и бизнес-планы деятельности ОАО «СК АИЖК» и ОАО «АРИЖК», являющиеся дочерними обществами ОАО «АИЖК». 5. Приобрести путем выставления публичной оферты неконвертируемые документарные купонные облигации ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии А23, государственный регистрационный номер выпуска 4-23-00739-А от 28 апреля 2011 года (далее – «Облигации серии А23»), по соглашению с их владельцами в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А23 и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях: - количество приобретаемых Облигаций серии А23 – до 14 000 000 (Четырнадцати миллионов) штук; - номинальная стоимость Облигаций серии А23 – 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; - цена приобретения Облигаций серии А23 по соглашению с их владельцами определяется равной 100,00 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций серии А23. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций серии А23 в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А23 и Проспектом ценных бумаг. 1.1. Установить следующий порядок приобретения Облигаций серии А23 по соглашению с их владельцами: - Приобретение Облигаций серии А23 осуществляется на внебиржевом рынке. - Заключение сделок по приобретению Облигаций серии А23 осуществляется путем перевода Облигаций серии А23 со счета депо в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД, владельца Облигаций серии А23 либо уполномоченного им лица (далее – Заявитель) на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД с контролем расчетов по денежным средствам. Перевод с контролем расчетов по денежным средствам предполагает одновременный расчет по Облигациям серии А23 и денежным средствам в НРД. В целях заключения сделок по продаже Облигаций серии А23 Заявитель должен иметь открытый расчетный счет в НРД. - Период подачи владельцами Облигаций серии А23 заявлений о продаже Эмитенту Облигаций серии А23: с 09.30 часов (время московское) 35-го до 17.30 часов (время московское) 38-го дня с даты завершения размещения Облигаций серии А23 (далее – Период предъявления заявлений). - Дата приобретения Облигаций серии А23 Эмитентом/дата подачи Заявителем поручения депо на перевод Облигаций серии А23 на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД: второй рабочий день с даты окончания Периода предъявления заявлений (далее – Дата приобретения Облигаций серии А23). - Заявитель обязан иметь счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. - Заявитель Облигаций серии А23 должен направить в адрес Эмитента в любой из дней, входящих в Период предъявления заявлений, заявление о продаже Облигаций серии А23. Заявление о продаже Облигаций серии А23 должно быть направлено по адресу Эмитента: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69. Заявление о продаже Облигаций серии А23 должно содержать следующие данные: - полное наименование Заявителя; - полное наименование владельца Облигаций серии А23 (для Заявителя, действующего за счет и по поручению владельца Облигаций серии А23); - государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций серии А23; - количество предлагаемых к продаже Облигаций серии А23 (цифрами и прописью); - номер счета депо Заявителя, с которого будет осуществлен перевод Облигаций серии А23, с указанием раздела счета депо, а также краткое официальное наименование Заявителя; - банковские реквизиты Заявителя, на которые будут перечислены Эмитентом денежные средства в оплату Облигаций серии А23. Заявителем должны быть представлены следующие банковские реквизиты: • ИНН, КПП обособленного подразделения и ОГРН Заявителя; • расчетный счет Заявителя; • наименование кредитной организации Заявителя, в которой открыт указанный расчетный счет, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации. Заявление о продаже Облигаций серии А23 считается полученным Эмитентом с даты его вручения Эмитенту. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии А23 по отношению к владельцам Облигаций серии А23 или к уполномоченным ими лицам, не представившим в указанный срок свои заявления о продаже Облигаций серии А23, либо представившим заявления о продаже Облигаций серии А23, не соответствующие изложенным в настоящем решении о приобретении Облигаций серии А23. - В Дату приобретения Эмитентом Облигаций серии А23 Заявители в период подачи поручений выставляют в НРД поручения депо на перевод Облигаций серии А23 со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. Поручение депо на перевод Облигаций серии А23 с контролем расчетов по денежным средствам оформляется в соответствии с требованиями НРД. В каждом поручении депо на перевод Облигаций серии А23 указывается количество Облигаций серии А23. Количество Облигаций должно соответствовать количеству, указанному Заявителем в заявлении о продаже Облигаций серии А23. В свою очередь Эмитент подает встречные поручения депо на зачисление Облигаций серии А23. Поручение депо на зачисление Облигаций серии А23 с контролем расчетов по денежным средствам оформляется в соответствии с требованиями НРД. В каждом поручении депо на зачисление Облигаций серии А23 указывается количество Облигаций серии А23 в размере, соответствующем количеству, указанному каждым Заявителем в заявлении о продаже Облигаций серии А23. Одновременно с подачей Эмитентом встречных поручений депо на зачисление Облигаций серии А23 Агент по приобретению Облигаций серии А23 по соглашению с владельцами Облигаций серии А23 направляет поручение на перечисление денежных средств с расчетного счета Агента по приобретению Облигаций серии А23 в НРД на расчетный счет Заявителя в НРД. - В целях приобретения Облигаций серии А23 Эмитентом назначен Агент по приобретению Облигаций серии А23 по соглашению с владельцами Облигаций серии А23: Агентом по приобретению Облигаций серии А23 по соглашению с владельцами Облигаций серии А23 является: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» ИНН: 7709258228 Место нахождения: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Башня на Набережной, блок «С», Москва-Сити Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Башня на Набережной, блок «С», Москва-Сити Номер лицензии: 177-06459-100000 на осуществление брокерской деятельности Дата выдачи: 7 марта 2003 года Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам Контактные телефоны: (495) 258-7777 Факс: (495) 258-7922 - Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии А23 по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций серии А23, и не подавшим поручение депо на перевод Облигаций серии А23 со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций серии А23, указанное в поручении депо на перевод Облигаций серии А23, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в заявлении о продаже Облигаций серии А23. - Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии А23 по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций серии А23, и подавшим поручение депо на перевод Облигаций серии А23 со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или краткое фирменное наименование Заявителя, не соответствующие указанным в его заявлении о продаже Облигаций серии А23. - Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций серии А23 по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций серии А23, и подавшим поручение депо на перевод Облигаций серии А23 со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Заявителя. 6. Поручить Генеральному директору ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» подписать публичную безотзывную оферту, содержащую все условия приобретения Облигаций серии А23, и совершать иные действия, необходимые для выполнения настоящего решения. 7. Осуществить размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии А24 (далее – «Облигации серии А24») на общую сумму по номинальной стоимости 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей со следующими параметрами: 1) Количество Облигаций серии А24 – 6 000 000 (Шесть миллионов) штук; 2) Номинальная стоимость одной Облигации серии А24 – 1 000 (Одна тысяча) рублей; 3) Сроки погашения Облигаций серии А24: - 01.11.2021 года - 50% (Пятьдесят процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А24; - 01.11.2022 года - 50% (Пятьдесят процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А24. Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии А24 производится лицом, осуществляющим выплаты по Облигациям серии А24, за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А24 лицо, осуществляющее выплаты по Облигациям серии А24, за счет и по поручению Эмитента перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций серии А24 в пользу владельцев Облигаций серии А24. Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А24 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 4) Форма погашения Облигаций серии А24 - денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке; 5) Способ размещения Облигаций серии А24 – открытая подписка; 6) Цена размещения Облигаций серии А24 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А24 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А24). Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А24, покупатель при приобретении Облигаций серии А24 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А24 рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), где: Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А24 в рублях; Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения; T - дата размещения Облигаций серии А24. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций серии А24 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии А24. 8. Осуществить размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии А25 (далее – «Облигации серии А25») на общую сумму по номинальной стоимости 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей со следующими параметрами: 1) Количество Облигаций серии А25 – 6 000 000 (Шесть миллионов) штук; 2) Номинальная стоимость одной Облигации серии А25 – 1 000 (Одна тысяча) рублей; 3) Сроки погашения Облигаций серии А25: - 01.10.2023 года - 20% (Двадцать процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А25; - 01.10.2024 года - 30% (Тридцать процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А25; - 01.10.2026 года - 50% (Пятьдесят процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А25. Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии А25 производится лицом, осуществляющим выплаты по Облигациям серии А25, за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А25 лицо, осуществляющее выплаты по Облигациям серии А25, за счет и по поручению Эмитента перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций серии А25 в пользу владельцев Облигаций серии А25. Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А25 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 4) Форма погашения Облигаций серии А25 - денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке; 5) Способ размещения Облигаций серии А25 – открытая подписка; 6) Цена размещения Облигаций серии А25 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А25 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А25). Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А25, покупатель при приобретении Облигаций серии А25 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А25 рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), где: Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А25 в рублях; Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения; T - дата размещения Облигаций серии А25. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций серии А25 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии А25. 9. Осуществить размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии А26 (далее – «Облигации серии А26») на общую сумму по номинальной стоимости 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей со следующими параметрами: 1) Количество Облигаций серии А26 – 6 000 000 (Шесть миллионов) штук; 2) Номинальная стоимость одной Облигации серии А26 – 1 000 (Одна тысяча) рублей; 3) Сроки погашения Облигаций серии А26: - 01.11.2025 года - 40% (Сорок процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А26; - 01.11.2027 года - 40% (Сорок процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А26; - 01.11.2029 года - 20% (Двадцать процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А26. Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии А26 производится лицом, осуществляющим выплаты по Облигациям серии А26, за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А26 лицо, осуществляющее выплаты по Облигациям серии А26, за счет и по поручению Эмитента перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций серии А26 в пользу владельцев Облигаций серии А26. Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А26 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 4) Форма погашения Облигаций серии А26 - денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке; 5) Способ размещения Облигаций серии А26 – открытая подписка; 6) Цена размещения Облигаций серии А26 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А26 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А26). Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А26, покупатель при приобретении Облигаций серии А26 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А26 рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), где: Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А26 в рублях; Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения; T - дата размещения Облигаций серии А26. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций серии А26 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии А26. 10. Осуществить размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Эмитент») на предъявителя серии А27 (далее – «Облигации серии А27») на общую сумму по номинальной стоимости 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со следующими параметрами: 1) Количество Облигаций серии А27 – 4 000 000 (Четыре миллиона) штук; 2) Номинальная стоимость одной Облигации серии А27 – 1 000 (Одна тысяча) рублей; 3) Сроки погашения Облигаций серии А27: - 01.11.2028 года - 50% (Пятьдесят процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А27; - 01.11.2030 года - 25% (Двадцать пять процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А27; - 01.11.2031 года - 15% (Пятнадцать процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А27; - 01.11.2032 года - 10% (Десять процентов) номинальной стоимости Облигаций серии А27. Погашение частей номинальной стоимости Облигаций серии А27 производится лицом, осуществляющим выплаты по Облигациям серии А27, за счет и по поручению Эмитента. В дату погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А27 лицо, осуществляющее выплаты по Облигациям серии А27, за счет и по поручению Эмитента перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций серии А27 в пользу владельцев Облигаций серии А27. Если дата погашения части номинальной стоимости Облигаций серии А27 приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. 4) Форма погашения Облигаций серии А27 - денежными средствами в валюте Российской Федерации, в безналичном порядке; 5) Способ размещения Облигаций серии А27 – открытая подписка; 6) Цена размещения Облигаций серии А27 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию серии А27 (100% от номинальной стоимости Облигации серии А27). Начиная со второго дня размещения Облигаций серии А27, покупатель при приобретении Облигаций серии А27 также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию серии А27 рассчитывается по следующей формуле: НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%), где: Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии А27 в рублях; Cj - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения; T - дата размещения Облигаций серии А27. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9). 7) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций серии А27 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций серии А27. 11. Назначить Внешэкономбанк агентом гаранта по неконвертируемым документарным купонным облигациям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серий А24, А25, А26 и А27 на общую сумму 22,0 млрд рублей, обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации. 12. Одобрить сделку с заинтересованностью с Внешэкономбанком в рамках заключения договора о выполнении агентских функций по выпускам неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на предъявителя серий А24, А25, А26 и А27 на общую сумму 22,0 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (далее – Договор). Размер вознаграждения Внешэкономбанка по Договору составляет до 2,2 млн рублей (включая НДС). 13. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию в количестве 14 человек в следующем составе: И.Г. Алехина - президент НП «Национальная страховая гильдия» (по согласованию); К.Н. Апрелев - вице-президент НП «Российская Гильдия Риэлторов» (по согласованию); Д.А. Глазунов - управляющий партнер юридической фирмы «Линия права» (по согласованию); С.М. Гуриев - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», ректор НОУ «Российская экономическая школа»; В.А. Гусаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», вице-президент ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»; О.М. Иванов - вице-президент Ассоциации региональных банков России, директор Центра развития банковской системы (по согласованию); И.В. Коган - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», председатель наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Межбанковская расчетная Система»; Н.Б. Косарева - президент фонда «Институт экономики города» (по согласованию); Ю.И. Кормош - исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (по согласованию); Т.М. Медведева - старший советник по правовым вопросам некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (по согласованию); А.В. Плешаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; А.Л. Садиков - начальник Департамента социальной политики Экспертного управления Президента Российской Федерации А.Н. Семеняка - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», генеральный директор ОАО «АИЖК»; А.М. Успенский - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда). 12. Избрать председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по стратегическому планированию члена наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президента некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров» А.В. Плешакова. 13. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям в количестве 5 человек в следующем составе: И.В. Беликов - директор Российского института директоров (по согласованию); Е.А. Казакова - советник генерального директора ОАО «АИЖК»; А.М. Успенский - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда); Г.А. Тосунян - президент Ассоциации российских банков; А.А. Филатов - директор-руководитель направления предпринимательского бизнеса России и СНГ ООО «Эрнст энд Янг» (по согласованию). 14. Избрать председателем комитета наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям члена наблюдательного совета ОАО «АИЖК», заместителя генерального директора ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) А.М. Успенского. 15. Избрать комитет наблюдательного совета ОАО «АИЖК» по аудиту в количестве 10 человек в следующем составе: С.В. Будкин - управляющий партнер ООО «Финпоинт Эдвайзерс» (по согласованию); А.И. Гурьев - главный аудитор «ТНК-ВР-Менеджмент» (по согласованию); В.А. Гусаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», вице-президент ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»; Т.А. Касьянова - генеральный директор ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые консультации» (по согласованию); И.В. Ломакин-Румянцев - председатель Общественного совета ОАО «Росгосстрах»; А.В. Плешаков - член наблюдательного совета ОАО «АИЖК», президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»; А.Г. Семенюк - заместитель генерального директора ОАО «АИЖК»; В.В. Третьяков - руководитель Центра экономических исследований «РИАН-аналитика» РИА Новости (по согласованию); А.А. Филатов - директор-руководитель направления предпринимательского бизнеса России и СНГ ООО «Эрнст энд Янг» (по согласованию); О.Ю. Шишлянникова - заместитель директора юридического департамента – руководитель службы правового обеспечения торгов и клиринга ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (по согласованию). 2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2011 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2011 года, протокол № 01. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 21.03.2011 № 528) М.П. 3.2. Дата: 25 ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.