Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010604 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 2/12 к договору 774 ЮК/11 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Открытым акционерным обществом «Угольная компания Южный Кузбасс» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 300000421803 к договору поставки 30000042 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №2 к договору займа № 674 ЮК/11 между Открытым акционерным обществом Угольная компания «Южный Кузбасс» (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом Челябинский металлургический комбинат (Заемщик) (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №2 к договору займа № 680 ЮК/11 между Открытым акционерным обществом Угольная компания «Южный Кузбасс» (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом Челябинский металлургический комбинат (Заемщик) (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010614 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010612 к договору поставки 10005257 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору на поставку химически очищенной воды 74-ИР-0153/10004998 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Абонент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Энергоснабжающая организация). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору на поставку доменного дутья 74-ИР-0150/10004999 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Абонент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Энергоснабжающая организация). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору на поставку сжатого воздуха 74-ИР-0150/10005000 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Абонент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Энергоснабжающая организация). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору на поставку питательной воды 74-ИР-0150/10004997 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Абонент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Энергоснабжающая организация). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора возмездного оказания услуг (выполнения работ) 570012470003 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заказчик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 300000421804 к договору поставки 30000042 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения агентского договора между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Агент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ремонта металлургического оборудования» (Принципал). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения к договору аренды 770а/07 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Арендатор). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010640 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 061211 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 061212 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 311 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества Челябинский металлургический комбинат от 25.06.2012г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “25” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.