Полный текст:

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты заочного голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 15 человек из 15 человек Результаты голосования – единогласно по вопросам: - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию Общества и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2016 год 2.2.1. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан № 31 от 20.01.2017г., № 58 от 20.01.2017г. и письмом Минземимущества Республики Татарстан за № 1-30/986 от 27.01.2017г. на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО Татнефть» в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан. 2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры представителей государства (Республики Татарстан), согласованные Распоряжением Президента Республики Татарстан № 31 от 20.01.2017г. и предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 27 от 24.01.2017г.: 1) Гайзатуллин Радик Рауфович - министр финансов Республики Татарстан, 2) Муслимов Ренат Халиуллович - консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений, профессор кафедры геологии нефти и газа ИГ и НГТ КФУ, 3) Сабиров Ринат Касимович - помощник Президента Республики Татарстан, 4) Хамаев Азат Киямович - министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Татнефть» кандидатуру, предложенную письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 27 от 27.01.2017г.: 1) Сорокин Валерий Юрьевич - генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим». 2.2.4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited) : 1) Маганов Наиль Ульфатович - генеральный директор ПАО «Татнефть», 2) Тахаутдинов Шафагат Фахразович - советник председателя Совета директоров ПАО «Татнефть», помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности, 3) Штайнер Рене Фредерик - руководитель программы по прямым частным инвестициям компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ (FIDES Business Partner AG), 4) Гереч Ласло - управляющий директор компании «G Petroconsulting Ltd, 5) Ибрагимов Наиль Габдулбариевич - первый заместитель генерального директора, главный инженер ПАО «Татнефть», 6) Хисамов Раис Салихович - заместитель генерального директора, главный геолог ПАО «Татнефть», 7) Халимов Рустам Хамисович - заместитель генерального директора ПАО «Татнефть», 8) Левин Юрий Львович - управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd», 9) Нурмухаметов Рафаиль Саитович начальник НГДУ «Лениногорскнефть». 2.2.5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры представителей государства (Республики Татарстан), согласованные Распоряжением Президента Республики Татарстан № 58 от 20.01.2017г. и предложенные письмом АО «Связьинвестнефтехим» № 27 от 24.01.2017г.: 1) Борзунова Ксения Геннадьевна - начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, 2) Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 2.2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited): 1) Фархутдинова Назиля Рафисовна - заместитель директора по экономике и финансам ООО «Татнефть - РемСервис», 2) Гизатова Раниля Рамилевна - начальник отдела инвестиций НГДУ «Елховнефть», 3) Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна - главный бухгалтер ООО «УК «Система-Сервис», 4) Гильфанова Гузель Рафисовна - заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть», 5) Шарифуллин Равиль Анасович - начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть», 6) Кузьмина Венера Гибадулловна - ветеран труда 2.2.7. Принять предложения Минземимущества РТ и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня общего годового собрания акционеров вопроса о выплате годовых дивидендов по итогам 2016 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров). 2.3. Дата заочного проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2017 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 27.02.2017 года, протокол № 1-з. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Татнефть» _________________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата «27» февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.