Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 142403, Московская обл., г. Ногинск, ст. Захарово. 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 апреля 2013 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, составляет 79 537 651 штук. Для участия в собрании по состоянию на 12 часов 00 минут зарегистрировались 2 акционера (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в количестве 49 213 292 штук, что составляет 61,8742% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества «Группа компаний «Русское море» 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 79 537 651 голосов.  число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, составляет 79 537 651 голосов.  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 49 213 292 голосов. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 61,8742%. Голосовали: Число голосов, отданных за вариант голосования ЗА 48 467 448 Число голосов, отданных за вариант голосования ПРОТИВ 745 844 Число голосов, отданных за вариант голосования ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявших участие в голосовании по данному вопросу 0 Всего приняли участие в голосовании 49 213 292 Принято решение: 1. Утвердить новое место нахождения Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 2. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ГК «Русское море», в связи со сменой место нахождения Общества и закрытием филиала в г. Москве. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №37 от 18 апреля 2012 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.