Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 сентября 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 29 сентября 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2025 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2025 года. 3. Об утверждении плановых значений параметров функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ) «Интегральный инновационный КПЭ» и локальных показателей, входящих в состав параметра «Качество выполнения ПИР» (ФКПЭ «Интегральный инновационный КПЭ») ПАО «Магаданэнерго» на 2025 – 2027 годы. 4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети». 5. Об одобрении заключения Договора аренды части нежилых помещений между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 6. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «Магаданэнерго» получает права владения, пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 7. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков Общества на 2026-2027. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративно- правовому управлению (по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 29 сентября 2025 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.