Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 8 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 8: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: по п. 1. решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п. 2. решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п. 3. решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п. 4. решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 17: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 18: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 19: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 20: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 21: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию 47 внеплановых объектов капитальных вложений. 3. Отметить исполнение в неполном объеме расходов по статье «Оформление земельно-правовых документов (межевание, переоформление)» на 16,8 млн.руб. (или на 23%). 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. представить в срок до 30.06.2013 на рассмотрение Совета директоров Общества организационно-распорядительные документы, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 Постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей); 4.2. обеспечить снижение объемов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 до уровня 1 983 млн. руб., в соответствии с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период 2013-2018 гг., направленной в органы исполнительной власти субъектов РФ на утверждение в соответствии с действующим законодательством. Вопрос № 2: Отчет Генерального директора об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2012 год и прогноз на 2013-2017 гг. за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Решение: Принять к сведению отчет о выполнении Программы перспективного развития систем учёта электрической энергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Отчет Генерального директора о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества за 4 квартал 2012 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров Общества, за 4 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить высокую удельную стоимость приобретения «Электросетевого имущества МО «Красноборский район» (576 тыс. руб./у.е). 3. Отметить необходимость соблюдения условий совершения сделок согласно решению Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 25.11.2010 года (протокол № 66/6) в части соблюдения требований к наличию приобретаемых объектов в инвестиционной программе Общества. Вопрос № 5: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2016 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: Отчет Генерального директора о выполнении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 7: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 8: Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада» объекты: пп. 1.2.27, 1.2.28, 1.2.36, 1.2.44, 1.2.58, 1.7.35, 1.7.37 в связи с реализацией. 3. Установить новый срок принятия решения Советом директоров: пп.1.1.3, 1.1.4 ? 4 квартал 2013 года. 4. Установить новый срок реализации объектов: пп.1.1.3, 1.1.4, п.1.2.30, 3.2.1-3.2.3 ? 1 квартал 2014 года. 5. Внести дополнения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 9: Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года. Решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Макарова Ольга Вадимовна Директор по энергосбытовой деятельности – Начальник Департамента по координации энергосбытовой деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Исаева Елена Георгиевна Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» 3. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 4. Смирнова Ольга Вениаминовна Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» 5. Смелянская Наталья Вячеславовна Начальник Отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Нарышкина Людмила Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» 3. Крецу Владимир Андреевич Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Горшкова Светлана Васильевна Директор по транспорту электроэнергии - Начальник Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Сторчай Маргарита Александровна Ведущий эксперт Отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети» 3. Чесноков Валентин Владимирович Начальник Департамента тарифообразования ОАО «МРСК Северо-Запада» 4. Чурикова Татьяна Алексеевна Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент» 5. Якутович Виктор Васильевич Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Глодя Елена Аркадьевна Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» 3. Крецу Владимир Андреевич Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Буката Дмитрий Андреевич Заместитель Генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Палайчук Валерий Николаевич Заместитель начальника Управления делами ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Савельев Даниил Евгеньевич Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 4. Сополева Елена Владимировна Генеральный директор ОАО «Лесная сказка» 5. Кошелева Александра Владимировна Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Брушневская Любовь Инкольевна Аудитор отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» 3. Деркач Василий Михайлович Ведущий специалист отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» 4. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 2. Никандрова Лидия Владимировна Начальник Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Краутман Дмитрий Константинович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада» 4. Кушнеров Анатолий Валерьевич Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северо-Запада» 5. Михальков Александр Владимирович Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» 6. Пешков Александр Викторович Начальник Отдела энергосбережения Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Россети» 7. Попов Евгений Владимирович Советник исполнительного директора ОАО «Россети» - по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Комарова Елена Сергеевна Начальник отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Северо-Запада» 2. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Россети» 3. Колобов Александр Анатольевич Ведущий специалист отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада» Вопрос № 11: Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ» (далее – Договор) составляет 1 652 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Подрядчик – ОАО «СевЗап НТЦ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке схемы развития электрических сетей 35 кВ и ниже по Сортавальскому району (Сортавальский РЭС-1 ПО ЗКЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена (стоимость работ) по Договору составляет 1 652 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 252 000 (Двести пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору – с момента заключения Договора. Срок завершения работ – 6 (Шесть) месяцев с момента заключения Договора. Срок Договора: Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему своих обязательств. Вопрос № 12: Об одобрении договора подряда на создание узлов коммерческого учета по границе балансовой принадлежности для нужд филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 13: Отчет Генерального директора о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в Обществе за 1 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: - невыполнение в установленные сроки мероприятий Плана-графика в части п.2.5- 2.7, 3.1 - 3.6. - недостаточные темпы ввода динамических данных в программно-аналитический комплекс «Форга-Энерго». 3. Поручить Генеральному директору Общества: - в срок до 30.07.2013 разработать скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества в части п. 2.5- 2.7, 3.1 - 3.6 и обеспечить его рассмотрение на Совете директоров Общества; - обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами в 2013 году, в том числе, паспортизации оборудования основной сети в срок до 01.07.2013 и распределительной сети в срок до 01.10.2013. Вопрос № 14: О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2013 года, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 15: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2013 года, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 16: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества 28.12.2011 (протокол № 89/10). Вопрос № 17: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг. Решение: 1. Утвердить внутренний документ Общества: «Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2013-2015гг.» согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северо-Запада» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 13.11.2009, протокол № 51/6). Вопрос № 18: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. Решение: Согласовать кандидатуру Киселева Андрея Николаевича на должность заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго». Вопрос № 19: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Генеральным директором ОАО «Псковэнергоагент» Чурикову Татьяну Алексеевну на новый срок до 30.06.2016 включительно». Вопрос № 20: Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций». Решение: 1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций» (далее – постановление Правительства РФ): - провести комплекс организационных мероприятий, направленных на согласование с органами исполнительной власти и ОАО «ФСК ЕЭС» и представление в ФСТ России заявлений о корректировке сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год в сроки, установленные постановлением Правительства РФ; - согласовать с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов тарифно-балансовые решения, учитывающие корректировку сводного прогнозного баланса электрической энергии на 2013 год. Срок: 01.09.2013. 2. Выполнение п. 1 считать особо важным заданием. 3. Представить отчет на заседание Совета директоров Общества об исполнении п.1 настоящего решения не позднее 30.09.2013. Вопрос № 21: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества. Решение: 1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего: - по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт – в срок до 01.07.2013; - по остальным группам потребителей – в срок до 01.12.2013. 3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п. 2. настоящего решения в рамках рассмотрения Советом директоров Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 10.06.2013 № 129/27. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «13» июня 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.