Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 21.12.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24.12.2012г. № 13 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об осуществлении полномочий Общего собрания учредителей ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1»: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс ООО «Ладогаинвест» в соответствии с Приложением 1 к протоколу. По вопросу 2 «Об утверждении на 1 квартал 2013 г. планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ)». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1.Утвердить план ДПНСИ на 1 квартал 2013 года согласно Приложениям 2-5 к протоколу, в т. ч. по объектам ДПМ: 1.1 По Объектам Каскада Вуоксинских ГЭС: (1)Утвердить план ДПНСИ 1 кв. 2013 года, в т.ч. по Объектам: по Объекту №2 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; по Объекту №3 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; по Объекту №4 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; по Объекту №5 (ГА). Территория Лесогорской ГЭС; по Объекту №9 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; по Объекту №10 (ГА). Территория Светогоской ГЭС; по Объекту №11 (ГА). Территория Светогорской ГЭС; по Объекту №12 (ГА). Территория Светогорской ГЭС. 1.2 По Объекту №8 (ПГУ-450). Территория Правобережной ТЭЦ-5: (1)Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 года за исключением затрат по п.2.1. «Мероприятие (планируемый договор) № 3» на общую сумму 197,69 млн. руб. с НДС. 1.3 По Объекту №13-14 (ГТУ-ТЭЦ). Территория Центральной ТЭЦ: (1)Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 г. в части января 2013 г. 1.4 По Объекту «Строительство ОВК на Первомайской ТЭЦ-14» (1)Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 г. в части января 2013 г. 1.5 По Объекту «Строительство ХДТМ на Первомайской ТЭЦ-14» (1)Утвердить план ДПНСИ на 1 кв. 2013 г. в части января 2013 г. По вопросу 3 «Об утверждении на 2013 год и 1 квартал 2013 года планов расходования денежных средств на выполнение инвестиционных проектов, включенных в инвестиционную программу Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение:Снять вопрос с повестки дня. По вопросу 4 «О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Внести изменения в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1», дополнив реестр объектами согласно Приложению 6 к протоколу. По вопросу 5 «Отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: Утвердить отчет генерального директора об оказании Обществом благотворительной помощи за отчетный период 2012 года согласно Приложению 7 к протоколу. По вопросу 6 «Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2013 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 3. Принятое решение: 1. Установить лимит финансирования по текущим обращениям в первом полугодии 2013 года в размере 10 000 000 руб. 2. Одобрить принятие Генеральным директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2013 года с предоставлением отчета о расходовании средств. По вопросу 7 «Об утверждении укрупненного графика реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Принять к сведению представленный укрупненный план-график 2-го уровня реализации проектов «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Расширение Путиловской ТЭЦ путем строительства ОВК с целью закрытия Первомайской ТЭЦ» (приложение 8 к протоколу). 2. В срок не позднее 15 рабочих дней с даты подписания договоров генерального подряда на «Строительство ОВК ТЭЦ-14» и «Строительство ХДТМ ТЭЦ-14» Первомайской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» повторно вынести на утверждение Совета директоров Общества уточненный план-график контрольных точек 2-го уровня реализации указанных проектов. По вопросу 8 «Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: - Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «ТГК-1»». Результаты голосования по вопросу: Члены Совета директоров Граве И.В., Каутинен К., Чуваев А.А. выразили своё несогласие на принятие решения по данному вопросу в форме заочного голосования. В соответствии с п. 10.10. Положения о Совете директоров ОАО «ТГК-1» вопрос должен быть рассмотрен Советом на очном заседании. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Количество директоров не заинтересованных в совершении сделки - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора займа между ОАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на существенных условиях согласно Приложению 9 к протоколу. По вопросу 10 «Об одобрении сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является производство электрической энергии, а именно заключения Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» с целью исполнения обязательств по договору на поставку мощности с территории ЭС-1 ЦТЭЦ». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Одобрить совершение ОАО «ТГК-1» сделки, связанной с передачей в аренду имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которого является производство, передача и (или) распределение электрической энергии, а именно заключение Предварительного договора аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» на условиях согласно Приложению 10 к протоколу. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТГК-1» заключить Предварительный договор аренды между ОАО «ТГК-1» и ООО «МРЭС» на условиях согласно Приложению 10 к протоколу. 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “24” декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.