Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.12.2015. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.12.2015. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении бюджета Общества на 2016 год в формате МСФО. 2. Об утверждении кредитных лимитов финансовых контрагентов Общества. 3. Об установлении лимита финансовых потребностей (заимствований) ОАО «Э.ОН Россия» на 1-ое полугодие 2016 года. 4. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к Договору об оказании информационно-консультационных услуг № ИА-10-0429 от 17.06.2010г. между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Консалтинговые услуги». 5. О внесении изменений в Положение о закупках ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное решением Совета директоров от 18.12.2014 г. (протокол № 206). 6. О внесении изменений в Политику делегирования полномочий в ОАО «Э.ОН Россия». 7. О прекращении участия ОАО «Э.ОН Россия» в биржевой торговле производными финансовыми инструментами - фьючерсами на электроэнергию в целях хеджирования финансовых рисков Общества. 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг по сопровождению договоров, заключённых в целях строительства энергоблока № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», и услуг по сопровождению работ по устранению недостатков на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». 10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Инжиниринг». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание ИТ-услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «14» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.