Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.10.2017 (протокол от 03.07.20217 №7) с изменениями 17.08.2018 (протокол от 17.08.2018 № 5), 19.07.2019 (протокол от 19.07.2019 № 1) и 30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 20) согласно Приложению № 4 к решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Камчатскэнерго» ознакомиться самому и обеспечить ознакомление под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников. ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 5 к решению. 2. Признать утратившим силу с 01.01.2022 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное Советом директоров Общества 26.04.2019 (протокол от 26.04.2019 № 18) с изменениями 08.07.2021 (протокол от 08.07.2021 № 2). ВОПРОС № 10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год. Принято решение: Утвердить перечень и целевые значения показателей Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 8 к решению. ВОПРОС № 12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в План мероприятий на период 2018 - 2021 гг. перехода ПАО «Камчатскэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Принято решение: Внести изменения в План мероприятий на период 2018 – 2021 гг. перехода ПАО «Камчатскэнерго» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению № 9 к решению. ВОПРОС № 14. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности. Принято решение: 1. Присоединиться к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности» (Приложение № 11 к решению) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.11.2021 № 1095, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее - Общество), а его требования - обязательными для Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 27 декабря 2021 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-21/378 Д от 29.01.2021) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 28.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.