Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.3. ОГРН эмитента 1027717003467 1.4. ИНН эмитента 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 3.1.: «За» - 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 3.2. – 3.5.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по п. 3.6.: «За» - 55,56 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 33,33 % голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по п. 4.1.: «За» - 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по п. 4.2.: «За» - 88,89 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; по пп. 4.3. – 4.9.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 1 838 231,73 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч двести тридцать один и 73/100) рублей с учетом НДС. 3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3. 3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере 89 068 528,59 (Восемьдесят девять миллионов шестьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать восемь и 59/100) рублей с учетом НДС. 3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3. 3.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №3, в размере 9 050 000 000 (Девять миллиардов пятьдесят миллионов) рублей с учетом НДС. 3.3.2. Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения №3. 3.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №3, в размере 686 625 360, 24 (Шестьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста шестьдесят и 24/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №3. 3.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №3, в размере 1 560 294 178,31 (Один миллиард пятьсот шестьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи сто семьдесят восемь и 31/100) рублей с учетом НДС. 3.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №3. 3.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №3, в размере 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 3.6.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.6 Приложения №3». По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «4.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №4, в размере до 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с учетом НДС. 4.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №4. 4.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №4, в размере до 32 000 000 000 (Тридцать два миллиарда) рублей с учетом НДС. 4.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №4. 4.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №4, в размере до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей с учетом НДС. 4.3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.3 Приложения №4. 4.4.1. Определить цену сделок, указанных в п.4 Приложения №4, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 4.4.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.4 Приложения №4. 4.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №4, в размере до 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей с учетом НДС. 4.5.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.5 Приложения №4. 4.6.1. Определить цену сделок, указанных в п.6 Приложения №4, в размере до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей с учетом НДС. 4.6.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.6 Приложения №4. 4.7.1. Определить цену сделок, указанных в п.7 Приложения №4, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС. 4.7.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.7 Приложения №4. 4.8.1. Определить цену сделок, указанных в п.8 Приложения №4, в размере до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей с учетом НДС. 4.8.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.8 Приложения №4. 4.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №4, в размере до 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей с учетом НДС. 4.9.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.9 Приложения №4». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.12.2021, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 15. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 21 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.