Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных, в том числе с учетом письменных мнений Гуцериева М.С., Гуцериева С.М., Горохова А.А., Жученко А.А., Косолапова М.В., Михайленко И.С., Прозоровской О.Е., Ужахова Б.А., Цикалюка С.А. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества Результаты голосования: За» - 14 (четырнадцать) голосов, в том числе 9 (девять) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль); не принимал участия в голосовании 1 (один) человек – Вьюгин О.В. 2. Создание Комитетов Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 15 (пятнадцать) голосов, в том числе 9 (девять) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль) 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Вьюгина Олега Вячеславовича По второму вопросу повестки дня: Создание Комитетов Совета директоров Общества. Принято решение: 2.1.1 Избрать в Комитет по аудиту при Совете директоров Общества: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора Мякенького Александра Ивановича, независимого директора Косолапова Максима Владимировича, независимого директора Назарова Сергея Петровича, независимого директора 2.1.2 Избрать Назарова Сергея Петровича Председателем Комитета по аудиту 2.1.3 Определить численный состав Комитета - 4 человека. 2.2.1 Избрать в Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества: Грязнову Аллу Георгиевну, независимого директора Мякенького Александра Ивановича, независимого директора Назарова Сергея Петровича, независимого директора 2.2.2 Избрать Мякенького Александра Ивановича Председателем Комитета по вознаграждениям и номинациям 2.2.3 Определить численный состав Комитета - 3 человека. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.12.2017 г., Протокол №31/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А. (подпись) 3.2. Дата « 01 » декабря 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.