Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эми- тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» 1.3. Место нахождения эмитента 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027700003891 1.5. ИНН эмитента 7703104630 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2010 года, 11 часов 00 минут (московское время), Российская Федерация, г. Москва, Тверская ул., дом 3, гостиница «Ритц-Карлтон», зал «Бальный II». Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, (Корпоративному секретарю.) 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: 9 650 000 000. Число голосов лиц, принявших участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 7 650 994 367, что составляет 79,28 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение порядка ведения собрания: «ЗА» 7 650 858 685 (99,99 %) «ПРОТИВ» 0 (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 482 (0,01 %) Недействительные бюллетени 0 (0 %) 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2009 год: «ЗА» 7 609 493 505 (99,46 %) «ПРОТИВ» 600 (~ 0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 466 062 (0,53%) Недействительные бюллетени 0 (0 %) 3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов по акциям Общества: «ЗА» 7 625 208 485 (99,66 %) «ПРОТИВ» 5 800 (~ 0,01 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 745 882 (0,33%) Недействительные бюллетени 0 (0 %) 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества: «ЗА» 7 609 412 910 (99,46 %) «ПРОТИВ» 1 100 (~ 0,01 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 41 546 157 (0,53 %) Недействительные бюллетени 0 (0 %) 5) Избрание членов Ревизионной комиссии: Кузнецова Екатерина Юрьевна «ЗА» 7 620 669 297 (99,99%) «ПРОТИВ» 32 600 (~ 0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 482 (0,01 %) Недействительные бюллетени 0 (0 %) Устинов Дмитрий Владимирович «ЗА» 7 620 669 297 (99,99%) «ПРОТИВ» 32 600 (~ 0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 482 (0,01 %) Недействительные бюллетени 0 (0 %) Фролов Дмитрий Евгеньевич «ЗА» 7 620 669 197 (99,99%) «ПРОТИВ» 32 600 (~ 0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 101 482 (0,01 %) Недействительные бюллетени 100 (~ 0 %) 6) Избрание членов Совета директоров: Ф.И.О. Кандидата Количество голосов ЗА Гончарук Александр Юрьевич 7 298 998 341 Евтушенков Владимир Петрович 7 241 735 461 Зоммер Рон 7 235 993 628 Зубов Дмитрий Львович 7 235 988 428 Копьёв Вячеслав Всеволодович 7 231 340 968 Кочарян Роберт Седракович 7 327 290 453 Маннингс Роджер 7 327 291 104 Меламед Леонид Адольфович 7 236 227 141 Мехротра Раджив 7 235 993 858 Новицкий Евгений Григорьевич 7 235 989 808 Черёмин Сергей Евгеньевич 7 231 349 068 7.1.) Утверждение аудиторов Общества (РСБУ): «ЗА» 7 650 108 725 (99,98%) «ПРОТИВ» 739 760 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 282 (0,01%) Недействительные бюллетени 400 (~0%) 7.2.) Утверждение аудиторов Общества (US GAAP): «ЗА» 7 650 116 325 (99,98%) «ПРОТИВ» 736 160 (0,01%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 282 (0,01%) Недействительные бюллетени 400 (~0%) 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции: «ЗА» 7 650 843 985 (99,99%) «ПРОТИВ» 3 600 (~ 0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 982 (0,01%) Недействительные бюллетени 600 (~ 0%) 9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции: «ЗА» 7 309 278 408 (95,53%) «ПРОТИВ» 285 350 777 (3,73%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 56 330 582 (0,74 %) Недействительные бюллетени 400 (~ 0%) 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По 1 вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения собрания. По 2 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2009 год. По 3 вопросу повестки дня: - Направить на выплату дивидендов 530 750 000,00 (пятьсот тридцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей; - выплатить объявленные дивиденды из расчета 0,055 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Срок выплаты дивидендов не более 60 дней с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов; - выплату дивидендов акционерам Общества осуществить в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетные (банковские) счета указанные акционерами Общества. По 4 вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров - 11 (одиннадцать) человек. По 5 вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: ­ Кузнецова Екатерина Юрьевна; ­ Устинов Дмитрий Владимирович; ­ Фролов Дмитрий Евгеньевич. По 6 вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в следующем составе: ­ Гончарук Александр Юрьевич; ­ Евтушенков Владимир Петрович; ­ Зоммер Рон; ­ Зубов Дмитрий Львович; ­ Копьёв Вячеслав Всеволодович; ­ Кочарян Роберт Седракович; ­ Маннингс Роджер; ­ Меламед Леонид Адольфович; ­ Мехротра Раджив; ­ Новицкий Евгений Григорьевич; ­ Черёмин Сергей Евгеньевич. По 7 вопросу повестки дня: ­ Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии со стандартами российского бухгалтерского учета на 2010 год ЗАО «БДО»; ­ Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с международными стандартами US GAAP на 2010 год компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По 8 вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По 9 вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года. 3. Подпись 3.1. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов (подпись) 3.2. Дата « 30 » июня 20 10 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.