Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об исполнении п. 3.2. решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу №5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.»: 1. Отметить неисполнение п. 3.2. решения Совета директоров Общества от 30.12.2014 (Протокол от 12.01.2015 №183) по вопросу № 5 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.». 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. на заседании Совета директоров Общества в срок до 31.03.2015 с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год. По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об исполнении п. 3.2. решения Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» от 23.01.2015 (Протокол от 27.01.2015 №56) по вопросу № 4 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016 - 2019 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Отметить неисполнение п. 3.2 решения Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» от 23.01.2015 (Протокол от 27.01.2015 №56) по вопросу №4 «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг.». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Дагэнергосеть» обеспечить рассмотрение бизнес-плана ОАО «Дагэнергосеть», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. на заседании Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» в срок до 31.03.2015 с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2015 год. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2014 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 4 «Об одобрении договора аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Энергосервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 год»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов Общества следующие объекты: 1.7.25, 2.5, в связи с их реализацией. 3. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.4 - 1.2.7, 1.2.10, 1.2.27, 1.3.1, 1.7.41, 3.2.2, 3.2.3 - 4 квартал 2015 года. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии Общества и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015»: Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016 - 2019 гг.»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции»: 1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. По вопросу № 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис»: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис» по вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Энергосервис» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему решению». По вопросу № 11 «Об утверждении перечня (плана) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг.»: 1. Принять к сведению перечень (план) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества на период 2015-2019 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа»: 2.1. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом реализации первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости в сложившихся макроэкономических условиях, рисков роста стоимости заемного капитала и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом для целей обслуживания текущих обязательств Обществ, а также с учетом принятых тарифных решений на 2015 год, исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014 в срок до 31.03.2015; 2.2. ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета об исполнении перечня первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, планируемых на 2015-2019 годы; 2.3. в срок до 25.03.2015 обеспечить вынесение на рассмотрение Советов директоров ОАО «Дагэнергосеть» и ОАО «Чеченэнерго» перечней (планов) первоочередных мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Обществ, планируемых на 2015-2019 годы. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 16.03.2015 № 188. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 16.03.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.