Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: «31» января 2022 г. Место проведения общего собрания (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании собрания - 475 000 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: - по первому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по второму вопросу повестки дня: 2 850 000 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденных Банком России 16.11.2018 № 660-П: - по первому вопросу повестки дня: 475 000 000 голосов; - по второму вопросу повестки дня: 2 850 000 000 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: - по первому вопросу повестки дня: 390 790 300 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется; - по второму вопросу повестки дня: 2 344 741 800 голосов. Кворум – 82,2716 %. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 82,2716 % голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум – 82,2716 %. Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 390 790 300 голосов (100,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ПРОТИВ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,0000% от всех принявших участие в голосовании). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в составе: Букреев Александр Сергеевич, Володарчук Сергей Анатольевич, Лобанов Сергей Маратович, Овакимян Алексей Дмитриевич, Савченков Владимир Васильевич, Хохрин Андрей Витальевич. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 2 344 741 800 (100,0000% от всех принявших участие в голосовании). Распределение голосов между кандидатами: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов 1. Бугрова Елена Николаевна 390 790 300 2. Букреев Александр Сергеевич 390 790 300 3. Лобанов Сергей Маратович 390 790 300 4. Овакимян Алексей Дмитриевич 390 790 300 5. Савченков Владимир Васильевич 390 790 300 6 Хохрин Андрей Витальевич 390 790 300 «Против всех» 0 «Воздержался по всем» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Избрать Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в следующем составе: 1. Бугрова Елена Николаевна; 2. Букреев Александр Сергеевич; 3. Лобанов Сергей Маратович; 4. Овакимян Алексей Дмитриевич; 5. Савченков Владимир Васильевич; 6. Хохрин Андрей Витальевич. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 февраля 2022 г., Протокол № 7/22. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 01.02.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.