Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 31.03.2021 года в заочной форме (опросным путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2020 года, а именно: Герасимов Ю.И, Виньков А.А., Вовк Я.Я., Глушков В.А., Казыханов Т.И, Киндер Т.И., Куликов Д.В., Лебедева И.А., Назаров Ф.Л. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня«О назначении корпоративного секретаря ПАО «ТЗА»: 1.1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря ПАО «ТЗА» Галимовой Эльвиры Вагизовны. 1.2. Назначить корпоративным секретарем ПАО «ТЗА» Хайруллину Разилю Иосифовну. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По второму вопросу повестки дня «О прекращении участия в ООО «СО КМПК»: В соответствии с подпунктом 20 пункта 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить прекращение участия в ООО «СО КМПК» путем проведения добровольной ликвидации ООО «СО КМПК». Итоги голосования: ЗА - 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки между ПАО «ТЗА» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность». В соответствии с п. п. 18 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТЗА» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – 2 голоса ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято. Бюллетень Председателя Совета директоров Герасимова Ю.И. не принимал участие в голосовании по третьему вопросу, ввиду наличия заинтересованности в совершении сделки. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2021г. (в форме заочного голосования). 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2021, протокол № 7 (210). 2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «ТЗА» обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006 г. ISIN код: RU000A0HL7A2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 01.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.