Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода - 3 305 554 Распределить на: Резервный фонд - 0 Прибыль на развитие - 2 579 881 Дивиденды - 725 673 Погашение убытков прошлых лет - 0 ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0083 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20 июня 2017 года. ЗА – 6 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4). ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ»» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение: Одобрить прекращение участия ОАО «МРСК Урала» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления» принято следующее решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Урала» принять следующее решение: Одобрить участие ОАО «МРСК Урала» в СРО Ассоциация строителей Урала путем вступления на следующих условиях: - размер ежегодного членского взноса составляет 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов СРО Ассоциация строителей Урала; - размер единовременного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; - размер единовременного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей; - форма оплаты членских взносов – денежные средства; - компенсационный взнос уплачивается единовременно при вступлении индивидуального предпринимателя, юридического лица в члены СРО Ассоциация строителей Урала. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложения № 5 -8) к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 12 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.05.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13.05.2017 г., протокол № 228. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 15 мая 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.