Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tesk.tmb.ru 2. Содержание сообщения О созыве внеочередного общего собрания акционеров. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 22.08.2008 г. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров № 5 от 25.08.2008 г. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое ОАО «РАО Энергетические системы Востока», владеющее более 10% голосующих акций Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 05 ноября 2008 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 14, ТОГУ «Издательский дом «Тамбов», конференц-зал. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 августа 2008 года (на конец операционного дня). Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 1. Установить, что с указанной в п.10 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 октября 2008 г. по 05 ноября 2008 г. по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа Общества: г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 23, каб.423, - в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий, а также 05 ноября 2008 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; с 26 октября 2008 г. по 05 ноября 2008 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru) 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Тамбовская жизнь», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tesk.tmb.ru) не позднее 27 августа 2008 года 14. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и в соответствии со сроками, указанными в п.13. 15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 октября 2008 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 16. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:  105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8, ОАО Центральный Московский Депозитарий; o 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 23 ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 17. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 ноября 2008 года. 18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Берендяеву Светлану Вячеславовну - секретаря Совета директоров Общества. 19. Определить дату окончания приема предложений акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, для избрания кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества – 06 октября 2008г. 20. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждения сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 10 октября 2008г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ А.В. Крапивин (подпись) 3.2. Дата «26» августа 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.