Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 02 апреля 2024 года приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся). По вопросу № 1: О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1, решение принято. По вопросу № 2: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. 2.2.1. По вопросу № 1 «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение: В соответствии с пп. 19 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» во взаимосвязи сделок, на условиях, представленных в приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2.2. По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» принято следующее решение: В соответствии с пп. 19, 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», на условиях, представленных в приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2024, протокол № 5 (249) 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.С. Арысланов 3.2. Дата 05.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.