Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №4622/П-1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк», ОГРН 1187746257467, по Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №4622/П-1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк», ОГРН 1187746257467, по Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России». Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения б/н.». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.1 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения б/н.». Итоги голосования как сделки, требующей согласие в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 6 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №4622/П-1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк», ОГРН 1187746257467, по Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Серебряный парк»), в следующем размере: 5 815 397 336 (Пять миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 24 копейки.» По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Договора поручительства №4622/П-1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк», ОГРН 1187746257467, по Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу». По третьему вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения б/н., в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Серебряный парк»), в следующем размере: 5 815 397 336 (Пять миллиардов восемьсот пятнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 24 копейки.» По четвертому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Соглашения б/н. на условиях, предусмотренных в Приложении №2 к Протоколу». По пятому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №2 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Серебряный парк» № 4622-ЗД-1 от 25.04.2018 г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк», ОГРН 1187746257467, Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, предусмотренных в Приложении №3 к Протоколу». По шестому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №2 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Серебряный парк» № 4622-ЗД-2 от 25.04.2018 г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк», ОГРН 1187746257467, Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., заключенного с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на условиях, предусмотренных в Приложении №4 к Протоколу». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» июня 2020 года, Протокол № 291. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 08 июня 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.