Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» января 2018 года; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» января 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2017 г. 2. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2017 г. 3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества по итогам четвертого квартала 2017 г. 4. Оценка эффективности системы управления рисками по итогам четвертого квартала 2017 г. 5. Об утверждении общего плана работы отдела внутреннего аудита на 2018 год. 6. Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2017 г. 7. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2017 г. 8. Отчет корпоративного секретаря о работе в четвертом квартале 2017 г. 9. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 12. Утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов. 3. Подпись 3.1. Президент - Генеральный директор ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ ____________________ подпись А.П.Бычков 3.2. Дата «29» января 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.