Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, «ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ: О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВКЛЮЧАЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7414003633 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00078-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.12.2004 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2004, № 8 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Руководствуясь статьями 50, 51, 54, 55, подпунктами 2, 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 4.19. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. № 17/пс, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – «30» декабря 2004 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.68, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «1» декабря 2004 года, 17-00 часов. 2. Руководствуясь подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 48, статьей 54, подпунктом 3 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: - «О выплате промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2004 года» 3. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 3.5 «Положения об информационной политике ОАО ММК, определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров о размере и форме выплаты дивидендов»; - проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» - «О выплате промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2004 года». Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после «9» декабря 2004 г. по адресам: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.68, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, Отдел по работе с акционерами ОАО ММК, в рабочие дни с 8-30 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4. Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», статьей 9.7. Устава ОАО «ММК», пунктом 5.1 «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» и пунктом 1.5 и 2.3 «Положения об информационной политике ОАО «ММК» поручить Корпоративному секретарю Общества направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до «1» декабря 2004 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 2.13, 2.14 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. №17/пс, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования № 1. 6. Руководствуясь статьей 63, пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» - корпоративного секретаря ОАО ММК Хаванцеву Валентину Николаевну. И.о. генерального директора ОАО «ММК» А.А. Морозов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.