Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.08.2021 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участия в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участия в голосовании по второму вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки». Член Совета директоров Общества Авдеев Роман Иванович не принимает участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с тем, что является заинтересованным в совершении Обществом сделки. Член Совета директоров Общества Ежков Антон Викторович не принимает участия в голосовании по третьему вопросу повестки дня (его голос не учитывается) в связи с наличием оснований, указанных в пп. 1 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «Назначение корпоративного секретаря. Определение условий договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размера вознаграждения Корпоративного секретаря Общества». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32. п. 25.2. Устава ПАО «ИНГРАД» определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» (ОГРН 1197746635624) (далее также — «ООО «Гелиос Инвестментс»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе Общества, следующим образом: 1. Одобрить совершение ООО «Гелиос Инвестментс» сделки, требующей одобрения в соответствии с пунктом 16.4. Устава ООО «Гелиос Инвестментс» — заключение Дополнительного соглашения № 2 от 30.06.2021 г. к договору № 7887 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2020 г. между ООО «Гелиос Инвестментс» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН: 1027700132195) (далее также — «ПАО Сбербанк») на условиях, изложенных в Приложении № 1. 2. Одобрить совершение ООО «Гелиос Инвестментс» сделки, требующей одобрения в соответствии с пунктом 16.4. Устава ООО «Гелиос Инвестментс» — заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору залога прав по договору залогового счета № 7887/ДЗ от «30» апреля 2020 г. между ООО «Гелиос Инвестментс» и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении № 2. 3. Одобрить совершение ООО «Гелиос Инвестментс» сделки, требующей одобрения в соответствии с пунктом 16.4. Устава ООО «Гелиос Инвестментс» — заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору залога №7887/ДЗД1 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Л10» от «30» апреля 2020 г. между ООО «Гелиос Инвестментс» и ПАО Сбербанк на условиях, изложенных в Приложении № 3. В соответствии с п. 16.4 Устава ООО «Гелиос Инвестментс» заключение дополнительного соглашения №2 от 30.06.2021 г. к договору № 7887 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2020 г., дополнительного соглашения № 2 к договору залога прав по договору залогового счета № 7887/ДЗ от «30» апреля 2020 г. и дополнительного соглашения №2 к договору залога №7887/ДЗД1 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Л10» от «30» апреля 2020 г. подлежат одобрению Общим собранием участников ООО «Гелиос Инвестментс». В соответствии с п. 13.11. Устава ООО «Гелиос Инвестментс» принятие Единственным участником ООО «Гелиос Инвестментс» решений подтверждаются путем подписания решения Единственным участником ООО «Гелиос Инвестментс» единолично и оформляется письменно. Нотариального удостоверения принятия решений Единственным участником ООО «Гелиос Инвестментс» не требуется, за исключением случаев, когда нотариальное (иное) удостоверение требуется в соответствии с действующим законодательством. По второму вопросу повестки дня: Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке — заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, далее также — «ПАО Сбербанк») Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №7887/П1 от «30» апреля 2020 г. заключаемому в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Гелиос Инвестментс» перед ПАО Сбербанк по Договору № 7887 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2020 г. в редакциях дополнительных соглашений № 1 от 29.12.2020 г. и № 2 от 30.06.2021 г., в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Гелиос Инвестментс»), в следующем размере: не более 527 819 416 (Пятьсот двадцать семь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) рублей 92 копейки. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.20. п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №7887/П1 от «30» апреля 2020 г., заключаемому в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Гелиос Инвестментс» перед ПАО Сбербанк по Договору № 7887 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2020 г. в редакциях дополнительных соглашений № 1 от 29.12.2020 г. и № 2 от 30.06.2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 4. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки: - Авдеев Роман Иванович; Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - Авдеев Роман Иванович, является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Гелиос Инвестментс»). По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.31. п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки — заключение с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 к Договору залога №7887/ДЗД2 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос Инвестментс» от «30» апреля 2020 г., заключаемому в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «Гелиос Инвестментс» перед ПАО Сбербанк по Договору № 7887 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «30» апреля 2020 г. в редакциях дополнительных соглашений № 1 от 29.12.2020 г. и № 2 от 30.06.2021 г., на условиях, изложенных в Приложении № 5. По пятому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Максимовой Анастасии Геннадьевны 20 августа 2021 года на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. По шестому вопросу повестки дня: Назначить Корпоративным секретарем Общества с 21 августа 2021 года Тарасову Алину Александровну. Утвердить условия Трудового договора с Тарасовой Алиной Александровной, в соответствии с Приложением №6 к протоколу Совета директоров. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» августа 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» августа 2021 года, Протокол № 341. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 24 августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.