Полный текст:

Открытое акционерное общество Аэрофлот - российские авиалинии Место нахождения: 125167, Москва, Ленинградский пр-т д.37. к.9 Код эмитента: 00010-A Дата появления факта (события, действия): 14.05.2004 Код факта (события, действия): 1300010A14052004 Заседание Совета директоров Протокол №17 от 14.05.2004 г. Приняты решения: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 55 Федерального Закона Об акционерных обществах и пунктом 18.1 статьи 18 Устава Общества, созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО Аэрофлот. 2. Руководствуясь пунктом 2 статьи 55 Федерального Закона Об акционерных обществах, определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 24 июля 2004 года. Начало собрания - 10 часов 00 минут. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание. Определить местом проведения собрания - г. Москва, аэропорт Шереметьево-1, корпус 6, Центр подготовки авиационного персонала ОАО Аэрофлот. 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, конец дня 25 мая 2004 года. 4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. 5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Принять к сведению указанную в Сообщении дату окончания приема предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества - 23 июня 2004 года. 6. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок ее представления. 7. Определить в качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9, ОАО Аэрофлот. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 июля 2004 года (включительно). 8. Провести заседание Совета директоров 28 июня 2004 года, на котором рассмотреть следующие вопросы, относящиеся к подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО Аэрофлот: 8.1. Рассмотрение кандидатур, выдвинутых акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Устава Общества, для включения в список кандидатов по выборам в Совет директоров Общества. 8.2. Рассмотрение кандидатур, выдвинутых акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Устава Общества, для включения в список кандидатов по выборам в Ревизионную комиссию Общества. 8.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 8.4. Утверждение проектов распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов собрания. Заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию C.C. Харитонов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.