Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК» в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов» принято следующее решение: Утвердить следующие внутренние документы ПАО «ДЭК», регулирующие деятельность Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов: 1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 1.2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК» (Приложение № 2 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 1.3. Утвердить Политику управления конфликтом интересов в ПАО «ДЭК» (Приложение № 3 к решению). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХПРК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Иваненко Марина Сергеевна / Главный эксперт отдела бюджетирования департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока» 2 / Мочалов Олег Владимирович / Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ПАО «РАО ЭС Востока» 3 / Тютюков Герман Викторович / Директор по ремонтам ПАО «РАО ЭС Востока» 4 / Шилова Евгения Геннадьевна / Главный эксперт отдела сметного нормирования Департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока» 5 / Щербакова Ирина Александровна / Заместитель начальника департамента собственности - начальник отдела управления земельными ресурсами и сопровождения инвестиционной деятельности ПАО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 19.08.2016 № 271. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «22» августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.