Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Количественный состав Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» -9 членов. В заседании Совета директоров приняли участие -9 членов. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 17.1. ст.17. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Лишанского Илью Юрьевича. ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 17.3. ст.17. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Балабекян Гаяне Карленовну. ВОПРОС № 3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Антонова Вадима Алексеевича. ВОПРОС № 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2013 году. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 7 голосов. «ПРОТИВ»: (Репин И.Н., Федоров Д.В.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества в соответствии с Приложением. ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоремонт», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго»: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 978 Распределить на: Резервный фонд 100 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 1 878 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Франк Михаил Иосифович директор по стратегии развития, инвестициям и производству ОАО «Магаданэнерго» Мазанов Виктор Леонтьевич генеральный директор ОАО «Магаданэнергоремонт» Гринажук Роман Дмитриевич начальник финансового отдела ОАО «Магаданэнерго» Кузнецова Наталья Павловна начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Выборнов Александр Юрьевич инженер отдела акционерного капитала и корпоративных отношений ОАО «Магаданэнерго» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Прошина Вера Сергеевна начальник отдела акционерного капитала и корпоративных отношений ОАО «Магаданэнерго» Гришанов Андрей Геннадьевич заместитель начальника Казначейства ОАО «Магаданэнерго» Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэнергоналадка», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго»: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 534 Распределить на: Резервный фонд 27 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 507 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Краснов Сергей Владимирович Генеральный директор ОАО «Магаданэнергоналадка» Скрипоусов Владимир Сергеевич директор Департамента надежности, промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Магаданэнерго» Прошина Вера Сергеевна начальник отдела акционерного капитала и корпоративных отношений ОАО «Магаданэнерго» Янко Константин Иванович начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Гришанов Андрей Геннадьевич заместитель начальника Казначейства ОАО «Магаданэнерго» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Выборнова Ольга Васильевна заместитель главного бухгалтераОАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна заместитель начальника отдела акционерного капитала и корпоративных отношений ОАО «Магаданэнерго» Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС № 7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Магаданэлектросетьремонт», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго»: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (7 540) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. 1.3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Уксеков Геннадий Апполонович Генеральный директор ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Гузев Андрей Николаевич заместитель главного инженера – начальник Департамента эксплуатации, ремонта и техперевооружения электрических сетей ОАО «Магаданэнерго» Сиротина Татьяна Васильевна заместитель начальника отдела акционерного капитала и корпоративных отношений ОАО «Магаданэнерго» Славец Владимир Григорьевич заместитель начальника департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Колбина Лариса Сергеевна начальник электротехнической службы ОАО «Магаданэнерго» 1.4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Игнатьева Светлана Леонтьевна заместитель главного бухгалтера ОАО «Магаданэнерго» Николаева Снежана Владимировна заместитель начальника финансового отдела ОАО «Магаданэнерго» Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1.5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448). ВОПРОС № 8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Чукотэнерго», 100% голосующих акций которого принадлежат ОАО «Магаданэнерго»: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30 072 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 30 072 1.2.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года. 1.3. Внести следующее изменение в Устав ОАО «Чукотэнерго» - пункт 13.1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: «Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (Пять) человек». 1.4. Избрать Совет директоров Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Иртов Сергей Викторович директор по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптяков Станислав Сергеевич директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Андрейченко Юрий Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Коптева Яна Александровна начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Кречин Андрей Николаевич начальник отдела техперевооружения и реконструкции департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Никитенко Надежда Ивановна заместитель главного бухгалтера ОАО «Чукотэнерго» Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Балабекян Гаяне Карленовна начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 1.6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). ВОПРОС № 9. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 7 голосов. «ПРОТИВ»: (Репин И.Н., Федоров Д.В.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит») за проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Магаданэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2012 год, в сумме 1 652 000 рублей с НДС, подготовленной в соответствии с МСФО за 2012 год, в сумме 2 950 000 рублей с НДС. ВОПРОС № 10. О присоединении к Стандарту системы бизнес-планирования Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества с применением с 01.04.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «Магаданэнерго» и филиалов ОАО «Магаданэнерго», утвержденный Советом директоров 22.12.2011 (протокол № 19-11) . ВОПРОС № 11. О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга «РАО Энергетические системы Востока». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 9 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Считать Стандарт системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Стандарт) внутренним документом Общества, а требования Стандарта по отношению ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества, с применением для расчета и оценки квартальных ключевых показателей эффективности с 01.04.2012, годовых ключевых показателей эффективности - с 01.01.2012. 2. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу Стандарт разработки и установления ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования для ОАО «Магаданэнерго» и филиалов ОАО «Магаданэнерго», утвержденный Советом директоров 22.12.2011 (протокол №19-11). ВОПРОС № 12. Об определении приоритетных направлений деятельности общества: О выполнении поручений Правительства РФ и решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: – 7 голосов. «ПРОТИВ»: (Репин И.Н., Федоров Д.В.) – 2 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: В соответствии с п. 18.7. ст. 18. Устава ОАО «Магаданэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в целях исключения конфликта интересов членов Совета директоров Общества и возможных злоупотреблений, связанных с осуществлением указанных функций, а также в целях исполнения решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 21, 28 ноября 2011 г., поручений Правительства РФ от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 и от 23.01.2012 № ИС-П13-283 определить, что члены Совета директоров Общества ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют: 1. Сведения о своих доходах и доходах членов семьи и близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) (далее по тексту - близкие родственники), сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера близких родственников, сведения о личном участии, а также участии близких родственников в деятельности других организаций, включая нахождение в договорных отношениях с другими организациями, сведения о владении акциями либо долями в уставных (складочных) капиталах других организаций. Сведения, перечисленные в настоящем подпункте, представляются членами Совета директоров Общества в виде Справок о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, по формам, указанным в Приложении № 1, 2 к настоящему Решению (далее по тексту - Справки о доходах), а также члены Совета директоров в отношении себя, членов своей семьи и близких родственников предоставляют: 1.1. Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, по формам, указанным в Приложении № 3-4 к настоящему Решению; 1.2. Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему к настоящему Решению; 1.3. Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну по форме, согласно Приложению № 6 к настоящему Решению; 1.4. Реестр сведений о членах семьи и близких родственниках по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Решению. 2. Справки о доходах, Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должны быть представлены членом Совета директоров Общества Генеральному директору Общества в следующем порядке: 2.1.Сведения по формам, указанным в Приложениях № 1-2, должны быть подписаны членом Совета директоров собственноручно и представлены Генеральному директору Общества на бумажном носителе; 2.2.Сведения по формам, указанным в Приложениях № 1-2, а также Реестр, сведений о членах семьи и близких родственниках, по форме указанной в Приложении № 7, должны быть заполнены членом Совета директоров в электронном виде при помощи автоматизированного шаблона MSExcel и представлены Генеральному директору Общества в электронном виде на электронном носителе (диск CD-R/RW, флеш - накопитель); 2.3.Сведения по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению, заполняются на каждого близкого родственника отдельно, в том числе на каждого из детей (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего). 2.4.Лицо, представляющее сведения одновременно с предоставлением Справок о доходах, обязано представить Генеральному директору Общества Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных по формам Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам по форме, согласно Приложениям №№ 3-6. 2.5.Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну оформляется отдельно на каждого члена семьи и близкого родственника. 2.6.Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну, третьим лицам и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну должно быть подписано лицом, дающим согласие на обработку своих личных персональных данных. 2.7.Согласие на обработку и передачу персональных и иных охраняемых законом данных, Согласие налогоплательщика на передачу сведений, составляющих налоговую тайну и Согласие налогоплательщика на раскрытие информации, составляющей налоговую тайну в отношении несовершеннолетних детей, лица представляющего сведения, должно быть подписано лицом, представляющим сведения, как законным представителем несовершеннолетнего ребенка. 3. Определить, что члены Совета директоров Общества обязаны: 3.1. сообщать Обществу в письменной форме сведения о юридических лицах, в которых владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) – в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.2. сообщать Обществу в письменной форме сведения об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом - в течение 10-ти календарных дней с даты, когда указанный факт стал известен; 3.3. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами его как члена совета директоров и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - письменно информировать об этом Генерального директора Общества; 3.4. представлять Генеральному директору Общества, вновь заполненные Справки о доходах при изменении любых сведений, содержащихся в Справках о доходах (за исключением сведений о сумме дохода по основному месту работы), не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с момента наступления изменений. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2012. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-12 от 02 июля 2012 года. 3. Подпись 3.1Директор по корпоративному управлению ______________ Горох С.И. (по доверенности №202 от 27.12.2011г.) (подпись) 3.2. Дата 03 июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.