Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. 2. О финансовых и операционных результатах за первый квартал 2014 года и прогноз на 2014 год. 3. О корректировке бюджета Общества на 2014 год. 4. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 6. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. 7. О дополнительных вопросах подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _____________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 16 мая 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.