Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором, а также признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок По вопросу № 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ОАО «Дагэнергосеть» за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ОАО «Дагэнергосеть» за 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 3 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2 квартал 2015 года»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 4 «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» о выполнении во 2 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание Генерального директора Общества на длительное исполнение следующих решений Совета директоров в части реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа): - п. 3.1. по вопросу № 32 решения Совета директоров от 31.07.2014 (Протокол от 04.08.2014 № 172) в части обеспечения в возможно короткий срок устранения замечаний, выявленных приемочной комиссией по приемке в промышленную эксплуатацию законченных строительством объектов, расположенных на территории Чеченской Республики (Протокол заседания Приемочной комиссии от 20.06.2014); - п. 3 по вопросу №1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) и п. 3 по вопросу № 4 решения Совета директоров от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 № 182) в части принятия исчерпывающих мер по завершению объектов Комплексной программы на территории Чеченской республики и Республики Дагестан в возможно короткий срок; 3. Отметить: - невыполнение поручения предусмотренного п. 4 по вопросу № 6 решения Совета директоров от 12.02.2015 (Протокол от 16.02.2015 № 184) в части выполнения необходимых действий для безусловного ввода в эксплуатацию объектов Комплексной программы, расположенных на территории Чеченской Республики в срок до 31.03.2015. - отсутствие в отчете информации о конкретных мероприятиях менеджмента, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений, выявленных надзорными и контрольными органами при проведении проверок, предусмотренной решением Совета директоров Общества от 18.12.2014 (Протокол от 22.12.2014 №182). По вопросу № 6 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 10.06.2015 (Протокол от 15.06.2015 №199) по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно»: Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества от 10.06.2015 (Протокол от 15.06.2015 №199) по вопросу № 11 «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции: «2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно. Срок: 15.10.2015». По вопросу № 7 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2015 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года (показатели ДПН не раскрываются по причине отнесения данной информации к коммерческой тайне ПАО «МРСК Северного Кавказа»). 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 8 «Об одобрении договора купли-продажи между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость договора купли-продажи между Обществом и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), составляет 83 245 248 (Восемьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч двести сорок восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) 12 698 427 (Двенадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 80 копеек. Определить, что общая стоимость Договора не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора. 2. Одобрить Договор на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Продавец; АО «Дагестанская сетевая компания» - Покупатель. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость товара. Наименование товара, цена за единицу товара, количество товара, его комплектность определены в Спецификации (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая цена товара по Договору составляет 83 245 248 (Восемьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч двести сорок восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) 12 698 427 (Двенадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 80 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору. По вопросу № 9 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об одобрении договора купли-продажи между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор купли-продажи между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Дагестанская сетевая компания», являющийся крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северного Кавказа» - Продавец; АО «Дагестанская сетевая компания» - Покупатель. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость товара. Наименование товара, цена за единицу товара, количество товара, его комплектность определены в Спецификации (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая цена товара по Договору составляет 83 245 248 (Восемьдесят три миллиона двести сорок пять тысяч двести сорок восемь) рублей 92 копейки, в том числе НДС (18%) 12 698 427 (Двенадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 80 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору.». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» на Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об одобрении договора купли-продажи между АО «Дагестанская сетевая компания» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося крупной сделкой», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить договор купли-продажи между АО «Дагестанская сетевая компания» и ОАО «Дагэнергосеть», являющийся крупной сделкой (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Дагэнергосеть» - Продавец; АО «Дагестанская сетевая компания» - Покупатель. Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость товара. Наименование товара, цена за единицу товара, количество товара, его комплектность определены в Спецификации (Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров). Цена Договора: Общая цена товара по Договору составляет 84 368 040 (Восемьдесят четыре миллиона триста шестьдесят восемь тысяч сорок) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) 12 869 701 (Двенадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот один) рубль 02 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.10.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 05.10.2015 № 212. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 05.10.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.