Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента :РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента :6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 2. Содержание сообщения. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2017г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 24.07.2017г. Протокол №5 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 14. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества в I полугодии 2017г. принять к сведению. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня: О выплате дивидендов по итогам работы Общества в I полугодии 2017г. 1) Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 28.08.2017 г. 3) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 октября 2017. 4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот) – 22 сентября 2017г. 16 час. 30 мин. 5) Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ред. от 01.01.2017) «Об акционерных обществах» в срок по 01 сентября 2017 года. Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв». 6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот». 7) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: бухгалтерская отчетность за I полугодие 2017 г., рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли по итогам I полугодия 2017 г. С информационными материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться начиная с 01.09.2017 г. по адресу РФ., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 ,офис 508 в рабочее время с 9-00 час. до 17-30 час. 8) Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот»: принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества в I полугодии 2017г.: - на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 1 руб. 00 коп. - на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 1 руб.00 коп. Дивиденды выплатить денежными средствами. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Одобрить изменение участия Общества в АО «ИВ Циклен» (ОГРН 1036301060388), путем продажи принадлежащих Обществу обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ИВ Циклен» в количестве 200 штук, номинальной стоимостью 293,05 рублей каждая, с государственным регистрационным номером выпуска указанных акций 1-01-01748-Р, что составляет 2% от общего количества указанных акций по цене продажи указанного количества акций на общую сумму 58 610 рублей. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 2.4.4. В связи с принятием решения о нецелесообразности дальнейшего участия в реализации проекта ООО «Бензол», прекратить участие ПАО «КуйбышевАзот» в Обществе с ограниченной ответственностью «Бензол» (ОГРН 1166313080823) в порядке выхода из состава его участников, установленном статьей 26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьей 5 устава ООО «Бензол», путем отчуждения в собственность ООО «Бензол» доли в размере 38% от уставного капитала ООО«Бензол», номинальной стоимостью 114 000 000 (сто четырнадцать миллионов) рублей, принадлежащей на праве собственности ПАО «КуйбышевАзот», с требованием выплаты действительной стоимости указанной доли или выдачи в натуре имущества такой же стоимости. Поручить Генеральному директору ПАО «КуйбышевАзот» от имени ПАО «КуйбышевАзот» обеспечить составление и передачу соответствующего заявления в ООО «Бензол». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 2.4.5. Закрыть представительство ПАО «КуйбышевАзот» в г. Рига Латвийской Республики. Поручить Генеральному директору ПАО «КуйбышевАзот» обеспечить осуществление в Латвийской Республике и Российской Федерации надлежащих процедур закрытия (ликвидации) в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующим национальным законодательством. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 2.4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованные лица- Ардамаков Сергей Витальевич- лицо, одновременно являются членом совета директоров Общества и генеральным директором юридического лица- стороны в сделке, Герасименко Александр Викторович, являющийся контролирующим лицом юридического лица- стороны в сделке), по заключению договора поручительства с ПАО СБЕРБАНК РОССИИ в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» перед ПАО СБЕРБАНК РОССИИ по Генеральному соглашению об открытии невозобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов (далее «Соглашение»), размер лимита: 31 000 000 ЕВРО; срок лимита: 5 лет с даты заключения Соглашения. Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 2.4.7. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): - акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;ISIN RU000A0B9BW0. - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ ) ISIN RU000A0B9BV2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В.Герасименко (подпись) 3.2. Дата 24 июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.