Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620219, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 38 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-5.com 2. Содержание сообщения «Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров» 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: «16» апреля 2008 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №10 от 21 апреля 2008 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-5» в новой редакции. 9. Об одобрении Договора на управление инжинирингом, закупками, строительством ПГУ мощностью 400-450 МВт на территории филиала «Невинномысская ГРЭС» между Открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и Консорциумом в составе Enel Produzione SpA и ЗАО «Атомстройэкспорт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», по доверенности от 01.04.2008 г. №57/08 С.Е. Узорников (подпись) 3.2. Дата «21» апреля 2008г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.