Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.08.2021 2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров эмитента решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров Общества». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: • Нежутина Павла Андреевича; • Родионова Андрея Михайловича; • Шелопутова Вячеслава Александровича. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества - Родионова Андрея Михайловича. По второму вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по стратегии Совета директоров Общества следующих лиц: • Белова Богдана Романовича; • Каторжнова Николая Валерьевича; • Родионова Андрея Михайловича; • Ежкова Антона Викторовича; • Шелопутова Вячеслава Александровича Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества – Шелопутова Вячеслава Александровича. По третьему вопросу повестки дня: Избрать в Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: • Белова Богдана Романовича; • Каторжнова Николая Валерьевича; • Нежутина Павла Андреевича; • Родионова Андрея Михайловича; • Шелопутова Вячеслава Александровича; Избрать Председателем по кадровой политике и вознаграждению Совета директоров Общества - Нежутина Павла Андреевича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» августа 2021 года, Протокол № 342. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 27 августа 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.