Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки» принято следующее решение: «Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» принять решение об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Полюс» (далее – «Общество») путём размещения 3 130 000 (Трёх миллионов ста тридцати тысяч) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на сумму номинальной стоимости дополнительных акций, размещаемых (далее – «Акции») на следующих условиях: • количество размещаемых Акций: 3 130 000 (Три миллиона сто тридцать тысяч) штук; • способ размещения Акций: закрытая подписка; • цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций): будет определена Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций; • форма оплаты размещаемых Акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём их перечисления на расчётный счёт Общества; • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: Акционерное общество «Полюс Красноярск», ОГРН: 1022401504740». По второму вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» принято следующее решение: «1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» 22 июня 2020 года. 2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: заочное голосование. 3. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 22 июня 2020 года. 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»: Об увеличении уставного капитала ПАО «Полюс» путём размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки. 5. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: 29 мая 2020 года. 6. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №1. 7. Поручить Генеральному директору ПАО «Полюс» Грачеву П.С. обеспечить размещение сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на сайте Общества - http://www.polyus.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений, не позднее 18 мая 2020 года. 8. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению №2. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенный проект решения. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» (Приложение №3). 10. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: • Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Акционерам также предоставляется возможность принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru/polyus. 11. Определить информацию (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс»: • Сообщение акционерам ПАО «Полюс» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс»; • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», информацию о порядке удостоверения такой доверенности. 12. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Полюс» на сайте ПАО «Полюс» в сети Интернет по адресу: http://www.polyus.com, а также с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 19 мая 2020 года по следующим адресам: • Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; • Российская Федерация, г. Москва, ул. Красина, д. 3, стр. 1, ПАО «Полюс». Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору ПАО «Полюс» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 13. Возложить функции Председателя внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» на члена Совета директоров ПАО «Полюс» Грачева Павла Сергеевича. 14. Принять к сведению, что функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» выполняет Востоков Алексей Александрович». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2020 года, №06-20/СД. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 18.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.