Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 15 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Елизаров И.Е., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 22 октября 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 3. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), производится с 10 часов 00 минут 22 октября 2018 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6. 4. Начало внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 22 октября 2018 года в 12 часов 00 минут. 5. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), составляется на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 30 августа 2018 года. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «13» августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» августа 2018 года, Протокол № А01/277-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. 3.2. Дата «14» августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.