Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2011 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2011 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2011 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2011 года, установленных в тестовом режиме. 4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2011 года. 5. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» о кредитной политике ОАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2011 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Сахалинэнерго» об исполнении Плана перспективного развития Общества за 3 квартал 2011 года. 7. Об утверждении персонального состава Центрального закупочного органа ОАО «Сахалинэнерго». 8. Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов Общества. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» c ОАО «Дальтехэнерго» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение по объектам технологического присоединения г. Долинска «Реконструкция и строительство ВЛ 0,4-10 кВ, монтаж КТП: ВЛ-10 кВ «12л-Дн-10», ВЛ-0,4 кВ от КТП-603, ВЛ-0,4 кВ от КТП-533, ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП-40 кВА; КТП-40/10/0,4 в г. Долинск; ВЛ-10 кВ «20л-Ск-10», ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП; ВЛ-0,4 кВ от проектируемого КТП; КТП-160/10/0,4 кВ в с. Стародубское; ВЛ-0,4 кВ от КТП-661 в с. Сокол филиала «Распределительные сети» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 2 к договору генерального подряда на выполнение работ по замене остекления дымососного отделения в здании главного корпуса обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по замене трубопровода от кислородной станции до скважин №№ 7, 8 для нужд обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по проведению текущего ремонта турбинных агрегатов ст. № 1-6, техническое обслуживание и ремонт вспомогательного оборудования турбинного отделения котлотурбинного цеха (ТО КТЦ) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по проведению текущего ремонта котельных агрегатов ст. №№ 3, 4, 5, 6 и техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного отделения котлотурбинного цеха (КО КТЦ) обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения № 1 к договору генерального подряда на выполнение работ по ремонту полов котельного отделения, устройству дренажей промплощадки обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору генерального подряда на выполнение работ по замене масляного выключателя У-220 на элегазовый типа ВГБУ-220 обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на выполнение работ по тепловым и электрическим испытаниям турбогенератора ТВФ-60-2 ст. № 5 обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора хранения оборудования и товаро-материальных ценностей для строительства 5-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.